Новостей.COM ⇒
⇓
2018-10-21
В Испании не смогли доказать вину 17 россиян, подозреваемых в отмывании денег для мафии

Суд принял решение оправдать 17 россиян по делу о возможном масштабное отмывании денег для русской мафии.
Об этом пишет ВВС.
Судьи Национального уголовного суда Испании решили, что в деле не достаточно доказательств, чтобы установить незаконное происхождение роSSийских инвестиций вопреки тому, что бизнес подозреваемых на территории Испании выглядит «странным, неэкономичным и нетрадиционным».
Среди подозреваемых был и депутат Госдумы РФ Владислав Резник. Однако он отрицает обвинения в отмывании средств.
Испанские прокуроры обвиняли ОПГ в переводе наличных из оффшорных счетов для покупки недвижимости и бизнеса на территории Испании.
Источник: