НАБУ викрило схему розкрадання 450 млн грн на ДП "Поліграфічний комбінат "України" ексміністром охорони здоров?я

Йдеться про колишнього міністра Максима Степанова.

Національне антикорупційне бюро викрило схему розкрадання коштів ДП "Поліграфічний комбінат "Україна". Йдеться про понад 450 млн грн. Схему розкрили завдяки роботі міжнародної слідчої групи у складі слідчих України, Естонії та Франції, повідомляє пресслужба НАБУ, інформує ZN.ua.

НАБУ викрило схему розкрадання 450 млн грн на ДП
© ZN.UA

НАБУ 20 липня 2023 року повідомило про підозру п'ятьом особам:

  • колишньому директору ДП — він же Максим Степанов, колишній міністр охорони здоров'я;
  • ексначальнику відділу ДП;
  • фізичній особі-пособнику злочину;
  • до Естонії правоохоронці направили документи для повідомлення про підозру двом громадянам Естонії (директору та менеджеру підконтрольної компанії).

Степанов у 2013 році придбав на підставних осіб естонську компанію. Він організував закупку матеріалів для виготовлення бланків документів (паспортів, ID-карт, посвідчень водія) через цю компанію. Компанія купувала матеріали напряму у виробників. Потім вона перепродавала їх ДП за завищеною ціною у 4-6 разів. Протягом 2013-2016 років ця схема дозволила присвоїти 450 млн грн.

Степанов продав 45% своїх акцій компанії, яка фактично не працювала, іншій підконтрольній компанії за 1,35 млн доларів. НАБУ відмічає, що фактична ринкова вартість компанії становила близько 100 тисяч доларів.

Степанов задекларував гроші, отримані від продажу, і так отримав можливість їх вільно використовувати. На рахунки близьких осіб він одразу перерахував 150 тисяч доларів.

Ексдиректор запатентував на компанію, яка здійснювала закупки, право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи. Ці елементи використовуються в українських паспортах. Як виявили правоохоронці, кожен громадянин, коли отримував документи, по-перше, переплачував, а, по-друге, збагачував особисто Степанова.

Естонія надала докази, які дозволили притягнути до відповідальності чотирьох осіб за відмив коштів, викрадених з "Поліграфкомбінату". Серед них двоє – керівник та менеджер підконтрольної Степанову компанії, а також ще двоє пособників.

Дії співучасників кваліфікують за ч. 5 ст. 191 КК України — заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах. Ексдиректору Степанову додатково інкримінують відмивання грошей, отриманих злочинним шляхом за ч. 3 ст. 209 КК України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Лубінець: Ми шукаємо нових посередників, які можуть допомогти нам повернути всіх оборонців Маріуполя
Суд забов’язав виплатити Ірині Фаріон 124 тисячі гривень: подробиці рішенняСуд забов’язав виплатити Ірині Фаріон 124 тисячі гривень: подробиці рішення
В оточенні Путіна скандал: розсекречено дані про його резиденціюВ оточенні Путіна скандал: розсекречено дані про його резиденцію
Аналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до ХарковаАналітик Defense Express заявив, що армія РФ буде намагатися просуватися, створюючи умови для наближення до Харкова
Блок рекламы


Похожие новости

Гринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів, а до справи дотичне НАБУ - відповідь на запитГринкевичів більше не підозрюють у розкраданні коштів, а до справи дотичне НАБУ - відповідь на запит
НАБУ та САП розслідують ймовірне незаконне збагачення очільника АМКУ КириленкаНАБУ та САП розслідують ймовірне незаконне збагачення очільника АМКУ Кириленка
Про необхідність збільшення кількості детективів НАБУ агентство і західні партнери говорять уже не один рік - МалюськаПро необхідність збільшення кількості детективів НАБУ агентство і західні партнери говорять уже не один рік - Малюська
Росіяни видаватимуть фейкові документи для розкрадання корисних копалин на Донеччині – ЦНСРосіяни видаватимуть фейкові документи для розкрадання корисних копалин на Донеччині – ЦНС
Організував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина ПетроваОрганізував схему контрабанди мікроелектроніки військового призначення: в США судять росіянина Петрова
Міністерство охорони здоров’я прокоментувало чутки про епідемію холери у підтоплених регіонах ХерсонщиниМіністерство охорони здоров’я прокоментувало чутки про епідемію холери у підтоплених регіонах Херсонщини
НАБУ знайшло ще пів мільйона доларів у справі про хабар ексголові ВСУ КнязєвуНАБУ знайшло ще пів мільйона доларів у справі про хабар ексголові ВСУ Князєву
Першого заступника мера Вознесенська затримали за розкрадання бюджетуПершого заступника мера Вознесенська затримали за розкрадання бюджету
Росія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – ФедоровРосія наймає для охорони Запорізької атомної станції мисливців та оленярів з Якутії – Федоров
Правоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із БахмутаПравоохоронці України та Польщі викрили шахрайську схему виманювання грошей за "виїзд" із Бахмута
Последние новости

Подгружаем последние новости