Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС

Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.

Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС
фото: es.dreamstime.com

Какие шаги нужно сделать

Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.

Также на повестке дня несколько задач:

  • усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами и т. п.;
  • усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
  • создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
  • изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.

Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.

Напомним, что 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.







Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
WP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав ЗеленськийWP: Білий дім перед війною не сумнівався в армії України, занепокоєння викликав Зеленський
Блок рекламы


Похожие новости

Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталосяУкраїнські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
NYT: Люди масово тікають з Енергодара через страх, що на ЗАЕС станеться катастрофаNYT: Люди масово тікають з Енергодара через страх, що на ЗАЕС станеться катастрофа
Черговий обстріл Енергодару – один загиблийЧерговий обстріл Енергодару – один загиблий
Росіяни обстріляли Енергодар: є постраждаліРосіяни обстріляли Енергодар: є постраждалі
"Ось і кабздець починається": росіяни в паніці намагаються прорватися до Європи, що сталося"Ось і кабздець починається": росіяни в паніці намагаються прорватися до Європи, що сталося
Вибухи пролунали в аеродромі Білорусі: стало відомо, що знищеноВибухи пролунали в аеродромі Білорусі: стало відомо, що знищено
"На чому і куди тепер літати?": у російської армії стало на один авіаційний полк менше"На чому і куди тепер літати?": у російської армії стало на один авіаційний полк менше
Союзник росії підхопив добрий приклад Казахстану і руйнує військові амбіції кремля: що сталосяСоюзник росії підхопив добрий приклад Казахстану і руйнує військові амбіції кремля: що сталося
Нова Зеландія може стати членом оборонного альянсу AUKUSНова Зеландія може стати членом оборонного альянсу AUKUS
Тактичне оточення: стало відомо про нові великі успіхи ЗСУ на важливому напрямкуТактичне оточення: стало відомо про нові великі успіхи ЗСУ на важливому напрямку
Последние новости

Подгружаем последние новости