Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС

Госслужба финансового мониторинга направила в Кабмин ряд мер в сфере борьбы с отмыванием средств, которые необходимо принять в ближайшее время для выполнения выводов и рекомендаций Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС. Об этом пишет ZN со ссылкой на список рекомендаций.

Стало известно, какие условия должна выполнить Украина до конца 2022 года, чтобы стать членом ЕС
фото: es.dreamstime.com

Какие шаги нужно сделать

Меры должны привести законодательство Украины в сфере борьбы с отмыванием денег в соответствие со стандартами Группы по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В частности, Украина должна криминализировать контрабанду товаров, а также дополнить Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований сведениями о конечных бенефициарных владельцах.

Также на повестке дня несколько задач:

  • усовершенствовать надзор за субъектами первичного финансового мониторинга: аудиторами, бухгалтерами, адвокатами и т. п.;
  • усовершенствовать законодательство по вопросам брокерской деятельности в сфере недвижимости;
  • создать Единый реестр счетов физических и юридических лиц, индивидуальных банковских сейфов как единой государственной информационной системы;
  • изменить законодательство по части внедрения механизма верификации конечных бенефициарных владельцев.

Все эти изменения имеют крайний срок — конец 2022 года.

Напомним, что 23 июня Европейский совет на саммите в Брюсселе предоставил Украине статус кандидата на членство в ЕС.







Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Кабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рікКабмін Італії продовжив термін дії рішення про постачання зброї Україні на 2023 рік
Зеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертноЗеленський відзначив нагородами 100 військових, 24 - посмертно
Блок рекламы


Похожие новости

Немає інформації, що ворог виводить підрозділи з Енергодара – Запорізька ОВАНемає інформації, що ворог виводить підрозділи з Енергодара – Запорізька ОВА
Україна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти і може отримати грант на $43 млнУкраїна стала членом Глобального партнерства в галузі освіти і може отримати грант на $43 млн
ISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більшеISW пояснили, чому обмінів полоненими стало більше
Окупанти звільнили свого ж "мера" Енергодара і заборонили перебувати на території області: зазіхнув на святеОкупанти звільнили свого ж "мера" Енергодара і заборонили перебувати на території області: зазіхнув на святе
Росіяни в Енергодарі вилучили і планують знищити підручники з історії України – ГенштабРосіяни в Енергодарі вилучили і планують знищити підручники з історії України – Генштаб
В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію: кого призиватимуть до ЗСУ взимку 2022-2023В Україні продовжили військовий стан та мобілізацію: кого призиватимуть до ЗСУ взимку 2022-2023
Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»Прем’єр Британії про ракетний удар по Польщі: «Нічого б не сталося, якби не вторгнення РФ в Україну»
ЗМІ та медійні ГО вимагають повернути акредитацію, відібрану через висвітлення подій у Херсоні: що сталосяЗМІ та медійні ГО вимагають повернути акредитацію, відібрану через висвітлення подій у Херсоні: що сталося
Українських біженців стало менше в Польщі, Німеччині та Франції і побільшало в Ірландії, Данії та на КіпріУкраїнських біженців стало менше в Польщі, Німеччині та Франції і побільшало в Ірландії, Данії та на Кіпрі
День ракетних військ та артилерії України 2022: як вітають героїчних захисниківДень ракетних військ та артилерії України 2022: як вітають героїчних захисників
Последние новости

Подгружаем последние новости