Полиция и ГПУ расследуют действия экс-помощника нардепа, который незаконно вывел в офшоры 53 миллиона долларов

По материалам Департамента защиты экономики Нацполиции о растрате миллиардов гривен должностными лицами банка «Финансы и кредит» генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. 

В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что активы АО «Банк «Финансы и Кредит», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого офшора. 

Сумма, которой завладела преступная группа, составляет более 53 миллиона американских долларов. 

27 октября следователи генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику офшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога - 41,34 миллиона гривен. 

Одному из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.