Полиция Лондона конфисковала $22 млн в рамках расследования отмывания денег роSSийской группировкой

Ранее в Лондоне арестовали роSSийского брокера по подозрению в отмывании денег.

Британская полиция конфисковала чеки на $22 миллиона, связанные с подозрениями в отношении роSSийской преступной группировки в отмывании денег через две роSSийских компании, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов.

Полиция Лондона конфисковала $22 млн в рамках расследования отмывания денег роSSийской группировкой
АрхивЛондонс
Фото: Пресс-служба ГПСУ

Как сообщает агентство Рейтер, после продолжавшегося четыре месяца расследования подозрительных торгов на фьючерсных рынках, проводившегося правоохранительными органами и оператором бирж Intercontinental Exchange Inc (ICE), лондонская полиция в среду сообщила, что изъяла четыре чека шесть недель спустя после ареста роSSийского брокера по подозрению в отмывании денег.

"Наше расследование указывает на подозрения в том, что роSSийская преступная группировка использовала лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов криминальных доходов", - сказал Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег лондонской полиции.

РоSSийский брокер был арестован 23 марта в Лондоне по подозрению в мошенничестве и освобожден под залог до июля, говорится в заявлении на сайте полиции. Его имя не называется.Напомним, ранее весной сообщалось, что в Британии готовятся к серии терактов в столице.





Интересные новости
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС ShellФонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
Ринок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринкуРинок землі: Бізнес продав майже 1,3 тисячі гектарів землі після відкриття ринку
Блок рекламы


Похожие новости
Румунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу УкраїниРумунія виділить 50 мільйонів євро в рамках схеми ЄС щодо субсидування боргу України
Високий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і БоголюбоваВисокий суд Лондона відновлює розгляд позову Приватбанку до Коломойського і Боголюбова
З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшомуЗ 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому
Коломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар ПриватбанкуКоломойський відмовився надавати свідчення у Високому суді Лондона – коментар Приватбанку
Ощадбанк видав першу іпотеку у рамках програми "єОселя": як подати заявкуОщадбанк видав першу іпотеку у рамках програми "єОселя": як подати заявку
Україна звернеться до МВФ за фінансуванням у рамках програми Rapid Financing Instrument — НБУУкраїна звернеться до МВФ за фінансуванням у рамках програми Rapid Financing Instrument — НБУ
Німеччина у рамках санкцій заблокувала активи росіян на 4,8 мільярда євроНімеччина у рамках санкцій заблокувала активи росіян на 4,8 мільярда євро
Виплати в рамках єПідтримки: у Мінфіні попередили, хто має повернути 6500 гривеньВиплати в рамках єПідтримки: у Мінфіні попередили, хто має повернути 6500 гривень
У рамках підготовки Кабміну до зими шість ТЕЦ передали у власність НафогазуУ рамках підготовки Кабміну до зими шість ТЕЦ передали у власність Нафогазу
Украинцы начали тратить больше денег: на что уходит больше всегоУкраинцы начали тратить больше денег: на что уходит больше всего
Последние новости
Подгружаем последние новости