У жителя Днепра, подозреваемого в связях с "ДНР", изъяли 5,5 млн гривен
Бывший банкир покупал для боевиков доллары.
Служба безопасности Украины изъяла 5,5 млн гривен у бывшего банковского сотрудника из Днепра в рамках уголовного дела по ч.1 ст. 258-3 (помощь террористической организации) Уголовного кодекса.
Об этом говорится на сайте СБУ.
По версии следствия, экс-банкир, используя старые связи, организовал конвертационный центр для "ДНР". Несколько раз в неделю в офис, который он арендовал вместе с пособниками, приезжали курьеры из ОРДО с наличными гривнами, за которые покупалась иностранная валюта по курсу ниже официального.
Часть отмытых таким образом денег направлялась на финансовое и материальное обеспечение "ДНР".
Во время обыска в офисном помещении сотрудники СБУ обнаружили большое количество наличных средств, финансово-хозяйственную документацию и компьютеры с доказательством проведения нелегальных финансовых операций.
Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України
В центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по Україні
Під керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю Україну
США офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар Рубіо
Регулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютами
Суд забов’язав виплатити Ірині Фаріон 124 тисячі гривень: подробиці рішення
Київ збільшує допомогу військовим до 6,5 млрд гривень - Віталій Кличко
За ексрадника офісу президента Артема Шила внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень – ЦПК
НАЗК підтвердило незаконне збагачення ексвоєнкома Борисова на десятки мільйонів гривень
Росіяни на окупованих територіях погрожують депортацією жителям, які не отримали паспорт РФ — ЦНС
Росіяни ставлять під удар дітей, щоб нав'язати жителям Запорізької області паспорти РФ – Федоров
Ексдиректор ДПЗКУ, який розтратив 60 млн доларів, уклав угоду зі слідством та заплатив штраф 17 тис гривень
В Мелітополі окупанти заборонили здійснювати будь-які виплати та розрахунки жителям, які відмовилися від паспорта РФ — Генштаб
Колаборант у рясі: За сотню захисників Україна віддала Росії "священнослужителя" УПЦ МП
Обмін 16 лютого: За сотню своїх військових Україна віддала одного «священнослужителя» УПЦ МП
