СБУ получила доступ к банковским счетам по делу о судне Melwill, которое незаконно заходило в Крым

Судно под флагом Молдовы незаконно посещало порт Керчь в 2014 году после захвата полуострова Россией.

Melwill в Керчи 3 апреля 2014 года, фото с shipspotting.com, фотограф vovashap
Melwill в Керчи 3 апреля 2014 года, фото с shipspotting.com, фотограф vovashap

В реестре судебных решений Украины появилось определение следственного судьи Приморского райсуда Одессы Людмилы Гаевой от 4 августа 2016 года о предоставлении СБУ разрешения на временный доступ и изъятие в ПАО "Банк Восток" распечатки движения средств по счетам ООО "Сі Уінд" (код 37550281) за период с 27 ноября 2014 года. Банк обязан указать суммы, даты, коды, номера счетов, на которые перечислялись деньги. Другое определение суда касается счетов компании в банке "Премиум", еще одно - счетов компании в "Марфин Банке". Также организация имела счета в Казначействе Украины, и суд также разрешил СБУ получить к ним доступ.

В документе говорится, что СБУ проводит досудебное расследование по уголовному делу по факту совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.332-1 УК Украины (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда из нее).

Следствие установило, что в 2014 году неустановленные лица по предварительному сговору неоднакратно заходили на временно оккупированную территорию Украины на морском судне Melwill (ІМО 9412323, флаг Молдова), в частности, в порт Керчь. Агентом судна является ООО "Новомарын-Бункер" (код 37550281) (в 2015 году переименовано в ООО "Сі Уінд» (код 37550281), счета которого находятся в ПАО "Банк Восток", ПАО "КБ "Премиум", ПАО "Марфин Банк" и в Казначействе Украины. Также компания связана финансовыми отношениями с кипрской Poseidon Shiping Ltd и ООО "Поларіс". Само судно Melwill находится на территории госпредприятия "Одесский морской торговый порт".

Напомним, в первом полугодии 2016 года 13 человек были осуждены за незаконный въезд на временно оккупированные территории.







Интересные новости
У Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦУ Харкові подати енергію на все місто зараз не можна – знищено 100% трансформаторних підстанцій і ТЕЦ
Фермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – МінагрополітикиФермерам у прифронтових зонах ФАО ООН не надало обіцяної підтримки – Мінагрополітики
Україна і Росія зупинять війну у 2024 році – WeltУкраїна і Росія зупинять війну у 2024 році – Welt
Антиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборцівАнтиукраїнська партія у Польщі посіла третє місце за рівнем симпатій виборців
У Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березняУ Польщі вказали тип російської ракети, яка перетнула повітряний простір 24 березня
Блок рекламы


Похожие новости

Поліція країн ЄС отримає доступ до біометрики та ДНК – чи зможуть шукати українцівПоліція країн ЄС отримає доступ до біометрики та ДНК – чи зможуть шукати українців
Окупанти закривають доступ на Арабатську стрілкуОкупанти закривають доступ на Арабатську стрілку
Контрнаступ ЗСУ: Глава Пентагону каже, що Україна має низку доступних варіантівКонтрнаступ ЗСУ: Глава Пентагону каже, що Україна має низку доступних варіантів
ДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантівДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантів
Омбудсмен розповів, скільки незаконно депортованих українських дітей вдалося повернути з РФОмбудсмен розповів, скільки незаконно депортованих українських дітей вдалося повернути з РФ
В Угорщині заявляють, що не відмовляють переданим Будапешту Москвою українцям у консульському доступіВ Угорщині заявляють, що не відмовляють переданим Будапешту Москвою українцям у консульському доступі
ООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територійООН досі не отримала від Росії гарантій безпеки по доступу до окупованих територій
У ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в УкраїніУ ЄС не бачать випадків незаконного обігу зброї у зв'язку з війною в Україні
В УПЦ МП скаржаться, що їм закрили доступ до печер та мощів Лаври: "молитва у храмах..."В УПЦ МП скаржаться, що їм закрили доступ до печер та мощів Лаври: "молитва у храмах..."
В Києві екс-працівник воєнкомата організував схему незаконного виїзду чоловіка за кордон: фотоВ Києві екс-працівник воєнкомата організував схему незаконного виїзду чоловіка за кордон: фото
Последние новости

Подгружаем последние новости