В Тернопольской области ликвидирован конвертцентр. Его клиенты, преимущественно, госпредприятия

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВС Украины в Тернопольской области в результате спецоперации разоблачили мощный конвертцентр, через расчетные счета которого прошло почти 100 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники УБОП, конвертцентр действовал в Тернополе в течение 2006-2008 годов на базе четырех фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в городе Черновцы.

Фактически эти субъекты предпринимательской деятельности находились в Тернополе в одном помещении. По словам исполняющего обязанности начальника УБОП УМВД Украины в Тернопольской области Ярослава Рака, упомянутый конвертцентр занимался прикрытием незаконной деятельности, связанной с минимизацией налоговых обязательств и переводом в наличность средств путем проведения бестоварных финансово хозяйственных операций.

Теперь установлено, что услугами конвертцентра воспользовалось почти 60 фирм, преимущественно, государственных предприятий. В том числе, государственные спиртные заводы.

Кроме тернопольских структур, конвертцентр обслуживал предприятия Сумской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Во время обысков работники УБОП изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности "теневиков": бухгалтерские документы, печати, а также наличность в размере четверть миллиона гривен. За материалами УБОЗ, Следственным управлением УМВС в Тернопольской области нарушена криминальная дело за признаками состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в начале ноября противоправная деятельность одной из самых мощных в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по конвертации средств, вывода валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины, была прекращена в результате спецоперации, которую провели налоговики в Харьковской области . Главное управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины сообщило, что оперативное документирование преступной группировки осуществлялось больше года. За это время была установлена противоправная деятельность больше 30 активных членов группировки.

Участники отмеченной преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета более 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие более 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физзащиты).

В ходе реализации одновременно было проведено больше 30 обысков в "теневых" офисах, архивах группировки, а также мест обитания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам принятых мер изъято более 8,4 млн грн и 30 тыс дол наличными, более 100 печатей "фиктивных" фирм и более 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности. Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке "фиктивных" предприятий арестовано более 1,3 млн грн безналичных средств.

Движение средств по подконтрольным группировке предприятиям, которые входили в состав "конвертацийного" центра, лишь на протяжении этого года составил более 1 млрд грн.