В Тернопольской области ликвидирован конвертцентр. Его клиенты, преимущественно, госпредприятия

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВС Украины в Тернопольской области в результате спецоперации разоблачили мощный конвертцентр

Работники Управления по борьбе с организованной преступностью УМВС Украины в Тернопольской области в результате спецоперации разоблачили мощный конвертцентр, через расчетные счета которого прошло почти 100 миллионов гривен, сообщает пресс-служба ГУБОП МВД Украины.

Как установили оперативники УБОП, конвертцентр действовал в Тернополе в течение 2006-2008 годов на базе четырех фиктивных обществ с ограниченной ответственностью, зарегистрированных в городе Черновцы.

Фактически эти субъекты предпринимательской деятельности находились в Тернополе в одном помещении. По словам исполняющего обязанности начальника УБОП УМВД Украины в Тернопольской области Ярослава Рака, упомянутый конвертцентр занимался прикрытием незаконной деятельности, связанной с минимизацией налоговых обязательств и переводом в наличность средств путем проведения бестоварных финансово хозяйственных операций.

Теперь установлено, что услугами конвертцентра воспользовалось почти 60 фирм, преимущественно, государственных предприятий. В том числе, государственные спиртные заводы.

Кроме тернопольских структур, конвертцентр обслуживал предприятия Сумской, Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Во время обысков работники УБОП изъяли вещественные доказательства противоправной деятельности "теневиков": бухгалтерские документы, печати, а также наличность в размере четверть миллиона гривен. За материалами УБОЗ, Следственным управлением УМВС в Тернопольской области нарушена криминальная дело за признаками состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что в начале ноября противоправная деятельность одной из самых мощных в Украине преступных группировок, которая предоставляла услуги по конвертации средств, вывода валюты за границу, минимизации уплаты налогов для сотен предприятий из разных регионов Украины, была прекращена в результате спецоперации, которую провели налоговики в Харьковской области . Главное управление налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины сообщило, что оперативное документирование преступной группировки осуществлялось больше года. За это время была установлена противоправная деятельность больше 30 активных членов группировки.

Участники отмеченной преступной группировки непосредственно контролировали деятельность двух банковских учреждений, в которых были открыты расчетные счета более 100 предприятий с признаками фиктивности. Кроме этого, счета подконтрольных предприятий были открыты еще в 26 банковских учреждениях Украины.

В реализации оперативных материалов принимали участие более 250 сотрудников налоговой милиции из разных регионов (оперативники, следователи, работники физзащиты).

В ходе реализации одновременно было проведено больше 30 обысков в "теневых" офисах, архивах группировки, а также мест обитания его активных участников и подконтрольных им банковских учреждениях. Одновременно объявлены постановления об аресте счетов и выемке документов на более чем 30 предприятиях в разных регионах Украины.

По результатам принятых мер изъято более 8,4 млн грн и 30 тыс дол наличными, более 100 печатей "фиктивных" фирм и более 50 комплектов компьютерной техники (ноутбуки, компьютеры, серверы), которая использовалась участниками группировки для проведения преступной деятельности. Кроме этого, на счетах подконтрольных группировке "фиктивных" предприятий арестовано более 1,3 млн грн безналичных средств.

Движение средств по подконтрольным группировке предприятиям, которые входили в состав "конвертацийного" центра, лишь на протяжении этого года составил более 1 млрд грн.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)ФГВФЛ продает активы ликвидированного МР Банка (Сбербанк)
В Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУВ Харьковской области арестовали активы компаний РФ на 40 млн гривен — СБУ
В Херсонской области оккупанты «отжимают» региональные АЗСВ Херсонской области оккупанты «отжимают» региональные АЗС
Дефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решениеДефицит соли в Украине: в Одесской области предложили решение
Мука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценамМука и крупы в Украине стремительно дорожают: какие области лидируют по ценам
На деоккупированных частях Харьковской области начинают работу мобильные отделения Укрпошты - ОПНа деоккупированных частях Харьковской области начинают работу мобильные отделения Укрпошты - ОП
В Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысячВ Запорожской области оккупанты ограбили банкомат. Похитили 400 тысяч
В Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВАВ Луганской области заканчиваются запасы газа в магистральных трубах, - глава ОВА
44 крупных предприятия были полностью разрушены в Киевской области из-за боевых действий, - Кулеба44 крупных предприятия были полностью разрушены в Киевской области из-за боевых действий, - Кулеба
В Луганской области будут подавать газ без запаха, который позволяет найти места утечкиВ Луганской области будут подавать газ без запаха, который позволяет найти места утечки
Последние новости

Подгружаем последние новости