В Бразилии арестовали «Короля биткоинов». Обвиняют в мошенничестве на $300 миллионов

Федеральная полиция Бразилии ликвидировала Bitcoin Banco Group, ущерб от действий которой для 7000 граждан превысил $300 млн. Ее лидера Клаудио Оливейра, известного как «Король биткоинов», арестовали. Об этом пишет Forklog.

Детали расследования

Расследование длилось три года. По его итогам власти собрали достаточно доказательств для ареста собственности и заключения под стражу инициатора преступной схемы.

В период бычьего рынка 2017 года Bitcoin Banco Group обещала клиентам «невероятную прибыль».

В конце 2019 года фирма сообщила об исчезновении 7000 BTC и подала заявку на судебное взыскание. Этот документ предполагает согласованное с властями соглашение о реорганизации деятельности для избежания банкротства.

В дальнейшем Bitcoin Banco Group представила обновленную версию платформы, заверив что контроль над пропавшей криптовалютой не утрачен. Фирма не смогла предоставить данные кошелька, которые могли бы прояснить ситуацию.

В ходе расследования выяснилось, что сотрудники организации занимались систематическим переводом клиентских средств на личные счета Оливейры.

Полиция выдвинула обвинения в отмывании денег и мошенничестве. Также правоохранители выяснили, что лидер группы находился под следствием в США и Европе по аналогичным статьям.

Напомним

В июне власти Индии арестовали Макаранда Адивиркара, также известного как «криптокороль», по обвинениям в использовании биткоина для покупки наркотиков в даркнете.