Минюст США обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов из ПриватБанка

В суд направлены два иска о конфискации недвижимости украинского олигарха, приобретенной за присвоенные деньги.

Минюст США обвинил Коломойского в отмывании 
миллиардов долларов из ПриватБанка
Фото: стоп-кадр

США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойського в хищении миллиардов долларов из ПриватБанка и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.

Министерство юстиции США требует конфисковать два объекта коммерческой недвижимости, которые олигарх приобрел якобы на украденные у ПриватБанка средства.

Об этом пресс-служба Минюста США сообщила в четверг, 6 августа.

"Соединенные Штаты направили на рассмотрение суда ... две гражданские жалобы о конфискации коммерческих объектов недвижимости в Луисвилле (штат Кентукки) и в Далласе (штат Техас), приобретенных на незаконно присвоенные средства ПриватБанка в Украине", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет об офисном здании PNC Plaza в Луисвилле и бывшей штаб-квартире компании CompuCom в Далласе. Рыночная стоимость двух объектов составляет 70 миллионов долларов.

Как отмечает ведомство, в жалобах утверждается, что часть преступных доходов отмывали с помощью огромного количества банковских счетов подставных компаний, прежде всего в кипрском отделении ПриватБанка, и только потом перевели средства в США.

Также министерство указывает на сообщников Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова - Мордехая Корфа и Уриэля Лабери. Вместе они в Майами, штат Флорида, зарегистрировали сеть организаций для легализации и инвестирования средств, незаконно выведенных из ПриватБанка.

Напомним, что в мае 2019 года ПриватБанк подал иск против Коломойского и Боголюбова в суд США.

Основанием для иска в американский суд стал ряд схем, которые имеют признаки мошенничества, и, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он принадлежал ответчикам.

В мае 2020-го в Огайо, где расследуются возможные финансовые преступления Коломойского, созвали большое жюри присяжных. Большое жюри расследует обвинения в отмывании денег, выведенных из ПриватБанка перед национализацией. Якобы деньги собирали в Украине как депозиты населения, а в США на них скупали активы.

Представители ФБР неоднократно приезжали в Украину. По делу против Коломойского они встречались с генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями Национального антикоррупционного бюро.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Налоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕСНалоговая проверит все счета и банковские переводы украинцев, по примеру ЕС
Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"
Суд наложил арест на имущество черкасского АзотаСуд наложил арест на имущество черкасского Азота
АЭС Украины снижают выработку энергииАЭС Украины снижают выработку энергии
Фонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 годуФонд гарантирования закончит ликвидацию Аркады в 2023 году
Блок рекламы


Похожие новости

Компания Ахметова выкупит евробонды на сотни миллионов долларовКомпания Ахметова выкупит евробонды на сотни миллионов долларов
ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардовОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет более 2 миллиардов
ЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом 87 миллиардов. Список странЕС потратит на поддержку стран-членов в их борьбе с коронавирусом 87 миллиардов. Список стран
Райффайзен Банк Аваль выплатит более 4 миллиардов дивидендовРайффайзен Банк Аваль выплатит более 4 миллиардов дивидендов
Большая распродажа тюрем: Минюст выставил на продажу исправительный центр в КоцюбинскомБольшая распродажа тюрем: Минюст выставил на продажу исправительный центр в Коцюбинском
Brexit: JPMorgan выведет активы на $230 миллиардов из БританииBrexit: JPMorgan выведет активы на $230 миллиардов из Британии
В сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — ШевченкоВ сентябре госбанки расстанутся с «плохими кредитами» на 25 миллиардов — Шевченко
Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардовКабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк на 6,8 миллиардов
Венчурные инвестиции в финтех составляют $20 миллиардовВенчурные инвестиции в финтех составляют $20 миллиардов
Основатель Duty Free отдал на благотворительность более $8 миллиардов — это почти все его состояниеОснователь Duty Free отдал на благотворительность более $8 миллиардов — это почти все его состояние
Последние новости

Подгружаем последние новости