ГПУ предъявила подозрения украинским банкирам по делу альпийских "транзитных банков"

Четверым банкирам избраны меры пресечения, еще четверых объявят в розыск.

ГПУ предъявила подозрения украинским банкирам по делу альпийских "транзитных банков"

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем должностным лицам ряда коммерческих банков Украины в присвоении более 400 млн грн. Суды избрали им меры пресечения, сообщается на сайте ГПУ.

Еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью, их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.

Подозрения предъявлены "по факту присвоения владельцами отдельных коммерческих банков Украины более 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС".

Речь идет о выводе средств украинскими финучреждениями через коррсчета в австрийских Meinl Bank, Winter Bank, лихтенштейнском Bank Frick и люксембургском EastWest Bank.

Украинские банки заключали с этими альпийскими небольшими финучреждениями договоры и передавали им в залог деньги на корсчетах, начисленные проценты и любые будущие поступления. Под это обеспечение иностранные банки выдавали кредиты компаниям, связанным с владельцами украинских банков. После того, как фиктивные заемщики не расплачивались по своим долгам, альпийские банки списывали средства в свою пользу.

Всего, по данным Фонда гарантирования вкладов, только на счета австрийского Meinl Bank были выведены 746,5 млн долларов и 59 млн евро.

Речь идет о таких банках-банкротах, как "Таврика" "Пивденкомбанк", "Автокразбанк" "Городской коммерческий банк", "Финростбанк", "Терра Банк", "Дельта Банк", "Киевская русь", "Вернум Банк" и других. Также деньги выводил "Приватбанк".



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Курс валют в Киеве: 1 апреля 2020 годаКурс валют в Киеве: 1 апреля 2020 года
Метинвест приостановил работу своих заводов в ИталииМетинвест приостановил работу своих заводов в Италии
Американские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуруАмериканские металлурги требуют от властей вкладывать в инфраструктуру
В США сегодня не работает 29% экономикиВ США сегодня не работает 29% экономики
Тарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателейТарифы на газ могут обвалиться до рекордных показателей
Блок рекламы


Похожие новости

Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
ГБР вручило новые подозрения по делу о банкротстве банка "Михайловский"ГБР вручило новые подозрения по делу о банкротстве банка "Михайловский"
"Укроборонпром" выиграл суд у компании РФ по делу против завода "Артем""Укроборонпром" выиграл суд у компании РФ по делу против завода "Артем"
В "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривенВ "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривен
Суд арестовал счета "Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на ВиноградарьСуд арестовал счета "Киевметростроя" по делу растраты при строительстве метро на Виноградарь
Суд Швейцарии обязал РФ выплатить украинским компаниям $82 млн компенсации за аннексию КрымаСуд Швейцарии обязал РФ выплатить украинским компаниям $82 млн компенсации за аннексию Крыма
Полиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во ВьетнамеПолиция предъявила подозрения за рейдерский захват украинской части порта "Лотос" во Вьетнаме
"Нафтогаз" направил в Стокгольмский суд требования по второму транзитному делу"Нафтогаз" направил в Стокгольмский суд требования по второму транзитному делу
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцевПриватбанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против бывших владельцев
Два топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млнДва топ-менеджера Пивденкомбанка получили подозрения за вывод $38 млн
Последние новости

Подгружаем последние новости