ГПУ предъявила подозрения украинским банкирам по делу альпийских "транзитных банков"

Генпрокуратура сообщила о подозрении четырем должностным лицам ряда коммерческих банков Украины в присвоении более 400 млн грн. Суды избрали им меры пресечения, сообщается на сайте ГПУ.

Еще четырем фигурантам уголовного производства направлены уведомления о подозрении почтовой связью, их планируется объявить в розыск в январе 2018 года.

Подозрения предъявлены "по факту присвоения владельцами отдельных коммерческих банков Украины более 400 млн грн с использованием ряда банковских учреждений в государствах ЕС".

Речь идет о выводе средств украинскими финучреждениями через коррсчета в австрийских Meinl Bank, Winter Bank, лихтенштейнском Bank Frick и люксембургском EastWest Bank.

Украинские банки заключали с этими альпийскими небольшими финучреждениями договоры и передавали им в залог деньги на корсчетах, начисленные проценты и любые будущие поступления. Под это обеспечение иностранные банки выдавали кредиты компаниям, связанным с владельцами украинских банков. После того, как фиктивные заемщики не расплачивались по своим долгам, альпийские банки списывали средства в свою пользу.

Всего, по данным Фонда гарантирования вкладов, только на счета австрийского Meinl Bank были выведены 746,5 млн долларов и 59 млн евро.

Речь идет о таких банках-банкротах, как "Таврика" "Пивденкомбанк", "Автокразбанк" "Городской коммерческий банк", "Финростбанк", "Терра Банк", "Дельта Банк", "Киевская русь", "Вернум Банк" и других. Также деньги выводил "Приватбанк".