В Киеве служащих универмага разоблачили на миллионных махинациях

В Киеве служащих универмага разоблачили на миллионных махинациях

Прокуратура расследует мошенничество служащих универмага "Детский мир", которые перечислили 20 млн гривен на счета "подставных" лиц.

Об этом сообщили  в пресс-службе Киева.

В ходе досудебного расследования установлено, что в 2016 году служащие общества и работники ПАО КБ "Евробанк", будучи достоверно осведомленными, что финансовое учреждение будет отнесено к категории неплатежеспособных банков, осуществили досрочное расторжение договора Депозита.

В дальнейшем, с целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн гривен на "подставных" физических лиц.

Во время обысков, которые были проведены в универмаге "Детский мир", сотрудники местной прокуратуры совместно со следователями полиции выявили 700 тыс. долл. США.

Местной прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые денежные средства.

Следствие продолжается.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости

АМКУ открыл дело из-за подорожания медицинских масок в КиевеАМКУ открыл дело из-за подорожания медицинских масок в Киеве
В Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - КличкоВ Киеве отопление могут отключить уже в конце этой недели, - Кличко
За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%За 2019 год количество безработных в Киеве снизилось на 5,2%
Курс валют в Киеве: 30 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 30 марта 2020 года
В Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделенияВ Киеве задержали подозреваемых в краже 700 000 гривен из почтового отделения
Антимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в КиевеАнтимонопольный комитет возбудил дело из-за подорожания продуктов в Киеве
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
Курс валют в Киеве: 25 марта 2020 годаКурс валют в Киеве: 25 марта 2020 года
В Киеве полиция раскрыла схему махинаций на строительстве футбольных полейВ Киеве полиция раскрыла схему махинаций на строительстве футбольных полей
В Киеве запретили торговать шаурмой и кофеВ Киеве запретили торговать шаурмой и кофе
Последние новости

Подгружаем последние новости