В Киеве бывшие милиционеры организовали синдикат по отмыванию денег

Сотрудники столичной налоговой милиции прекратили в Киеве деятельность преступной группы, которая специализировалась на "отмывании грязных средств".

В состав преступной группы входили бывшие работники правоохранительных органов, которые имели опыт оперативной работы, что позволяло глубоко законспирировать свою деятельность и определенное время не попадать в поле зрения силовиков, пишет УНИАН.

Для того, чтобы ликвидировать все составляющие преступного центра, налоговики были вынуждены провести широкомасштабные операции в то же время на территории Полтавской области и Крыма. В главном офисе мошеннического синдиката злоумышленники оказали активное сопротивление сотрудникам налоговой милиции.

Одновременно с задержанием было начато проведение 14 обысков в теневых офисах группы и жилых помещениях его участников, где было изъято почти 300 тыс грн и около 40 тыс долларов США. Кроме того, была изъята финансово хозяйственная документация, компьютерная техника, печати, регистрационные, учредительные документы, чековые книжки и системы "клиент-банк" свыше 100 подконтрольных мошенникам предприятий. На счетах фиктивных структур заблокировано почти 15 млн грн и предвращена попытка незаконного возмещения из бюджета сумм НДС на общую сумму свыше 40 млн грн.

Четверо основных участников преступной группы арестованы, идет следствие.

Напомним, в апреле сотрудники отдела налоговой милиции ликвидировали "конвертацийний центр" в Днепропетровской области , который за 2007 и 2008 годы незаконно перевел в наличность около 100 млн грн.

Клиенты "конвертационного центра" на основании фиктивных соглашений перечисляли безналичные средства на счета шести предприятий открытых в Днепропетровском филиале одного из коммерческих банков за якобы поставленные товары и выполненные работы. Со счетов указанных предприятий средства переводились на счёт частного предпринимателя, с которого организаторами центра снимались наличностью по чековым книжкам по доверенности.