Бывший российский офицер, проживающий в США, сознался ФБР в махинациях на 172 млн долл

После переезда в США бывший российский военный занялся популярным в России бизнесом – созданием фирм-однодневок и отмыванием денег. В ФБР идею не одобрили.

Житель штата Орегон Виктор Каганов признал себя виновным в незаконных финансовых операциях на общую сумму свыше 172 млн долл, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на ФБР.

Каганов создал пять фиктивных компаний, существовавших только на бумаге, и начал через них переводить крупные денежные средства для своих зарубежных партнеров по бизнесу.

ФБР в этой связи напомнило, что компании, специализирующиеся на переводе денежных средств, по закону обязаны получить лицензию в том штате, где они работают, а также зарегистрироваться в министерстве финансов США.

"Ни того, ни другого Каганов не сделал", - отмечается в заявлении бюро.

С 2002 по 2009 годы Каганов в общей сложности осуществил более 4,2 тыс электронных операций по переводу денежных средств. "Значительная часть средств, переведенных на его банковские счета, поступила из России, деньги переводились в основном в страны Азии и Европы", - указывает ФБР.

Каганов, бывший российский военный офицер, эмигрировал в США в 1998 году" и позднее получил американское гражданство. Какое его ждет наказание, в заявлении не указывается.

Отметим, что бывшие российские офицеры часто находят с США нетривиальное применение своим талантам. К примеру, бывший офицер Виктор Бут в США подозревается в причастности к нелегальным поставкам оружия. Суд предлагает ему смягчить приговор в обмен на показания о его связях в России и других странах.