Прокуратура Киева расследует дело мошенников, которые незоконно завладели 1 млн долларов

Прокуратура Киева возбудила и расследует уголовное дело относительно шести граждан, которые в составе преступной группы мошенническим способом завладели денежными средствами физических лиц и разных банковских учреждений столицы на сумму свыше 1 млн долл, передает "Интерфакс-Украина".

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры в субботу, 30 января. На данное время уже арестованы не только исполнители, но и организаторы этого преступления.

В настоящий момент проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на сбор доказательств других эпизодов преступной деятельности указанных лиц.

На основании соответствующих решений суда по месту жительства задержанных проведены обыски. В результате было изъято большое количество документов, которые оформлялись на имущество физических и юридических лиц и свидетельствуют о преступной деятельности этой группы. В частности, речь идет о получении по поддельным документам банковских кредитов на социально незащищенных граждан.

Следует отметить, что ранее сотрудники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили преступную схему присвоения группой злоумышленников, по предварительным оценкам, более 200 млн грн, выделенных государством для помощи вкладчикам обанкротившихся банков.

Как сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, эта схема была разоблачена в результате проверки обращения в МВД руководства АКБ "Укрсоцбанк" о возможных неправомерных действиях физических лиц, которые по доверенностям вкладчиков двух коммерческих банков получают гарантированные средства за счёт Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В соответствии с полученной информацией, ликвидаторами банков "Европейский" и "Национальный Стандарт" в Фонд предоставлены списки физических лиц, в соответствии с которыми средства в сумме 7,8 млн грн от имени 50 граждан Украины получили два гражданина, - "С" (который работает в банке "Европейский" на должности начальника одного из управлений) и "Ф" (в среднем по 150 тыс грн на одно лицо). В дальнейшем указанные финансовые ресурсы аккумулировались на открытом в отделении АКБ "Укрсоцбанк" расчетном счете на имя двадцатипятилетнего юноши.