В Донецкой области действовал конвертцентр с оборотом свыше 200 млн грн

Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Донецкой области пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом свыше 200 млн грн.

Как сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Донецкой области, мощная криминальная группировка занималась предоставлением услуг по конвертации безналичных средств в денежную наличность, а также минимизации налоговых обязательств и легализации средств, полученных преступным путем, передаёт УНИАН.

Возглавляли центр двое сорокалетних жителей г. Донецка. В свое время они получили экономическое образование и приобрели соответствующий опыт работы. К уголовной ответственности ранее не привлекались.

Офисы группировки располагались в г. Донецке и г. Краматорске и были в значительной мере законспирированы. Один из офисов действовал под видом маркетингового агентства, а другой – как предприятие по предоставлению юридических услуг.

В состав группировки входило семь активных участников - бухгалтеров и курьеров. Денежные потоки направлялись ими через счета около 20 фиктивных предприятий, которые были открыты на подставных лиц в различных банковских учреждениях Донецкой области. Во время обысков в офисных помещениях и по месту проживания «конвертаторов» налоговики изъяли регистрационные и бухгалтерские документы, штампы и печати 17 предприятий с признаками фиктивности. Наложен арест на 73 текущих счета, задействованных в нелегальной деятельности. Всего на счетах фиктивных предприятий арестовано более 500 тыс грн.

В отношении руководителей группировки возбуждено уголовное дело по статьям Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и легализацию средств, полученных преступным путем. Ведется следствие.

Напомним, недавно в Днепропетровске Служба безопасности Украины обнаружила и ликвидировала конвертационный центр, который действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией доходов, полученным преступным путём.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, областной прокуратурой по материалам СБУ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины. Такое преступление карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

А два месяца назад в Днепропетровске налоговики уже ликвидировали один конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 млн грн.

Для функционирования данного конвертационного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.