В Киеве ликвидирован конвертцентр с суточным оборотом свыше 1,5 млн грн

Вчера сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщила начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко, передает УНИАН.

По ее словам, в результате спецоперации, которая была проведена совместно с работниками милиции, произведен ряд обысков в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

В результате спецоперации было изъято наличностью свыше 1,3 млн грн и 220 тыс иностранной валюты, компьютеров, печатей и финансовой документации фиктивных предприятий.

Как отметила Остапенко, под видом оплаты несуществующих товаров и услуг около 100 легальных коммерческих предприятий из Киевской, Одесской областей и Крыма скрывали от налогообложения и отмывали деньги через сеть фиктивных частных предприятий.

Суточный оборот конвертационного центра составлял свыше 1,5 млн грн.

Кроме того, в этой криминальной сделке было задействовано более 40 коммерческих структур.

С помощью махинаций финансово-хозяйственными документами фиктивных строительных и рекламных фирм осуществлялись основные операции по незаконной конвертации безналичных денег в наличность, проведение "бестоварных" транзитных операций, а также подделка отчетности для уклонения от налогообложения.

По материалам ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области возбуждено уголовное дело по ряду статей Уголовного кодекса.

Также осуществляются безотлагательные мероприятия с целью установления юридических лиц, которые пользовались услугами конвертационного центра.

Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса, а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.

За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.

Ещё ранее, в Киеве работники налоговой милиции пресекли деятельность мощного конвертационного центра. Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в г. Киеве, нелегальную финансовую сеть организовал 40-летний киевлянин. За короткое время он создал десятки фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

С помощью компьютеров и системы модемной связи "клиент-банк" функционеры центра отслеживали движение средств по банковским счетам, осуществляли махинации за пределами Украины, проводили выдачу наличности. За период противоправной деятельности теневики легализовали около 210 миллионов гривен.