Генпрокуратура выявила утечку миллиардов гривен за границу для финансирования терроризма

Департаментом в сфере экономики ГПУ вместе с Главной Военной прокуратурой при оперативной поддержке подразделений Национальной полиции разоблачили схему особо крупного уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода миллиардов гривен за границу, в том числе для финансирования терроризма.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Досудебным расследованием установлено, что с 2012 до сегодня действительным владельцем монопольного дистрибьютора табачных изделий ООО «Мегаполис Украина» (теперь – «Тедис Украина») является, в частности, гражданин РФ Кесаев, в отношении которого решением СНБО применены санкции в виде запрета вывода средств из Украины за границу. Под влиянием Кесаева на ключевые должности в ООО Тедис назначены лица, которые все свои решения согласовывают с членом совета директоров роSSийского ЗАО «Завод имени Дегтярева» – одного из поставщиков оружия террористическими организациями ДНР – ЛНР», – говорится в сообщении.

По подсчетам Генпрокуратуры, несмотря на запрет СНБО и НБУ через счета фирм-транзитеров за 2015-17 выведено 2,5 млрд грн. Для удержания монопольного положения фирма также получала содействия со стороны отдельных государственных органов.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят обыски и другие неотложные следственные действия.