Мінфін США оштрафував швейцарську компанію за зв'язки з Росією

Компанія погодилась сплатити штраф.

Мінфін США оштрафував швейцарську компанію за зв'язки з Росією
© politeka.net

Фінансова компанія з Швейцарії – Indosuez, – виплатить штраф понад $720 тис за порушення американських санкцій, зокрема щодо Росії. Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

У міністерстві стверджують, що крім іншого Indosuez проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції". Деякі із клієнтів перебували в окупованому Криму, інформує ZN.ua.

Клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад $1 млн з використанням американської фінансової системи. Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.

Indosuez, яка опосередковано є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricole, погодилася виплатити $720 258.

Це дозволить їй уникнути "потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії".


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
НБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдівНБУ «надрукував» для уряду ще 15 мільярдів
Ціни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшимЦіни на продукти знизяться вже у грудні: що може стати дешевшим
Гроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку рокуГроші від трудових мігрантів: скільки перевели в Україну з початку року
Єврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для УгорщиниЄврокомісія «заморозила» виділення 7,5 мільярда євро для Угорщини
Binance придбала японську криптовалютну біржу SEBCBinance придбала японську криптовалютну біржу SEBC
Блок рекламы


Похожие новости

Мінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги УкраїніМінфін Литви затвердив гарантію €13 млн у фонд Єврокомісії для колективної допомоги Україні
СБУ прийшла з обшуками у велику енергокомпанію, яка займає 10% ринкуСБУ прийшла з обшуками у велику енергокомпанію, яка займає 10% ринку
Мінфін виплатив НБУ 19,5 мільярда за інфляційними облігаціямиМінфін виплатив НБУ 19,5 мільярда за інфляційними облігаціями
Нафтогазові доходи Росії скоротилися на 11,5% — звіт Мінфіну РФНафтогазові доходи Росії скоротилися на 11,5% — звіт Мінфіну РФ
Ціна дружби з Росією: Угорщина отримала відтермінування оплати за газЦіна дружби з Росією: Угорщина отримала відтермінування оплати за газ
Компанію українського бізнесмена піймали на ухиленні від сплати податків на 20 млн грнКомпанію українського бізнесмена піймали на ухиленні від сплати податків на 20 млн грн
Взимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін СШАВзимку ціни на нафту можуть різко злетіти — Мінфін США
Кім Кардаш'ян запускає інвесткомпанію SKKY Partners разом із колишнім менеджером CarlyleКім Кардаш'ян запускає інвесткомпанію SKKY Partners разом із колишнім менеджером Carlyle
Глава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогуГлава Мінфіну США заявила про необхідність надати Україні оперативну економічну допомогу
У Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рікУ Мінфіні озвучили прогнози щодо мінімальної зарплати на 2023 рік
Последние новости

Подгружаем последние новости