Мінфін США оштрафував швейцарську компанію за зв'язки з Росією
Компанія погодилась сплатити штраф.
Фінансова компанія з Швейцарії – Indosuez, – виплатить штраф понад $720 тис за порушення американських санкцій, зокрема щодо Росії. Про це йдеться у Мінфіну США.
У міністерстві стверджують, що крім іншого Indosuez проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції". Деякі із клієнтів перебували в окупованому Криму, інформує .
Клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад $1 млн з використанням американської фінансової системи. Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.
Indosuez, яка опосередковано є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricole, погодилася виплатити $720 258.
Це дозволить їй уникнути "потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії".
Українець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Мінфін залучив майже 6 мільярдів від продажу облігацій та знизив ставки
Мінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
Китай продовжує нарощувати торгівлю з Росією, в листопаді встановлено новий рекорд
НБУ знову оштрафував сервіс мікрокредитів Money4You
Мінфін прогнозує цьогоріч зростання економіки до 3%
Україна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
НБУ оштрафував та призупинив ліцензію CreditUP
Сенс Банк у червні націоналізують через зв'язки з Росією
Мінфін США зняв санкції з російського мільйонера
