Мінфін США оштрафував швейцарську компанію за зв'язки з Росією
Компанія погодилась сплатити штраф.
Фінансова компанія з Швейцарії – Indosuez, – виплатить штраф понад $720 тис за порушення американських санкцій, зокрема щодо Росії. Про це йдеться у Мінфіну США.
У міністерстві стверджують, що крім іншого Indosuez проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які "перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції". Деякі із клієнтів перебували в окупованому Криму, інформує .
Клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад $1 млн з використанням американської фінансової системи. Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.
Indosuez, яка опосередковано є дочірньою структурою французької фінансової групи Credit Agricole, погодилася виплатити $720 258.
Це дозволить їй уникнути "потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо Росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії".
Юань опустився до мінімуму за 16 місяців на тлі побоювання щодо нової тарифної політики США
В Україні вдосконалять процедуру оцінювання активів неплатоспроможних банків
Ринок праці: в Мінекономіки назвали найзатребуваніші професії
СБУ затримала посадовця одного з найбільших українських банків, який фінансував армію РФ
На Львівщині викрили групу банкірів, які привласнили понад 5 млн клієнтських коштів
Мінфін залучив майже 6 мільярдів від продажу облігацій та знизив ставки
Мінфін другий тиждень поспіль залучив понад 20 мільярдів від продажу облігацій
У Мінфіні США закликають союзників шукати спосіб передачі Україні заморожених російських активів
Китай продовжує нарощувати торгівлю з Росією, в листопаді встановлено новий рекорд
НБУ знову оштрафував сервіс мікрокредитів Money4You
Мінфін прогнозує цьогоріч зростання економіки до 3%
Україна вперше виключила компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
НБУ оштрафував та призупинив ліцензію CreditUP
Сенс Банк у червні націоналізують через зв'язки з Росією
Мінфін США зняв санкції з російського мільйонера
