По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине

Деньги заморожены в рамках схем, выявленных Госфинмониторингом как подразделением финансовой разведки.

По подозрению в финансировании пророSSийских структур заморожены средства на 355 банковских счетах в Украине
Фото: ukrainepravo.com

С начала войны Госфинмониторинг заморозил более 1 млрд гривен на 355 банковских счетах из-за подозрения в финансировании деятельности пророSSийских структур и террористических организаций.

Об этом сообщило "Зеркало недели" со ссылкой на материалы Госфинмониторинга.

Всего с 24 февраля 2022 года Госфинмониторинг получил от субъектов первичного финмониторинга 152 514 сообщений о финансовых операциях, которые необходимо проверить.

Среди них:

  • 5 611 сообщений о подозрительных финансовых операциях (деятельность);
  • 146 531 сообщение о пороговых операциях;
  • 11 сообщений о пороговых и подозрительных операциях;
  • 361 сообщение, полученное по запросу на отслеживание.

Кроме того, за этот же период Госфинмониторинг получил 43 936 уведомлений о финансовых операциях по перечислению средств за границу. Все эти переводы проверяются в рамках действующего законодательства.

Как ранее сообщалось, правоохранители заблокировали операции по выведению активов почти 7 тысячам пророSSийских компаний. Деньги могли использовать на поддержку военных действий РоSSии в Украине.

Напомним, Украина ввела полное торговое эмбарго для товаров из РоSSии. Решение было принято на заседании правительства 9 апреля.







Интересные новости
Українці продали землі на сім мільярдів гривеньУкраїнці продали землі на сім мільярдів гривень
Нерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиківНерухомість в Україні різко подорожчає восени: прогноз аналітиків
Україна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомогиУкраїна отримала від США 1,3 мільярда доларів грантової допомоги
Українські біженці у Португалії: які податки вони повинні платитиУкраїнські біженці у Португалії: які податки вони повинні платити
Ринок землі в Україні стоїть: що буде з ним даліРинок землі в Україні стоїть: що буде з ним далі
Блок рекламы


Похожие новости

Україна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - МінінфраструктуриУкраїна не експортує до Білорусі жодних товарів, жодного з видів транспорту - Мінінфраструктури
В Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионовВ Украине арестовали имущество предприятий РоSSии и Беларуси более чем на 360 миллионов
Милованов рассказал, грозит ли Украине дефолтМилованов рассказал, грозит ли Украине дефолт
Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)Ватикан выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине (фото)
Рынок труда: кому в Украине платят самые высокие зарплатыРынок труда: кому в Украине платят самые высокие зарплаты
Україна пропонує план реструктуризації держборгу — BloombergУкраїна пропонує план реструктуризації держборгу — Bloomberg
G7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товарыG7 готовы направить Украине доходы от пошлин на роSSийские товары
С начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — ОпендатаботС начала войны в Украине зарегистрировано более 51 тысячи новых бизнесов — Опендатабот
Байден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут УкраинеБайден ввел 35% пошлины на роSSийские товары. Деньги от повышения тарифов пойдут Украине
В Украине на время войны упростили получение разрешений на строительствоВ Украине на время войны упростили получение разрешений на строительство
Последние новости

Подгружаем последние новости