Полиция сообщила украинскому бизнесмену подозрение в обмане латвийского банка

Подозреваемый обвиняется в мошенничестве на 100 млн гривен.

Полиция сообщила украинскому бизнесмену подозрение в обмане латвийского банка

Национальная полиция сообщила о подозрении в мошенничестве гражданину Украины, которого обвиняют в обмане крупного латвийского банка на 100 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

Подозреваемый – владелец зарегистрированной в Швейцарии компании, занимающейся торговлей подсолнечным маслом. По версии следствия, он получил в латвийском банке 100 млн. гривен для закупки под залог 3,5 тыс. тонн подсолнечного масла.

"При этом они [подозреваемый с неустановленными должностными лицами] ввели банк в заблуждение, предоставив документы о якобы поступлении товара к месту хранения и его передаче в распоряжение банка с целью перерасчета кредитных средств. После завладения кредитными средствами, они намеревались распорядиться ими по собственному усмотрению. Также они планировали заявить третьему лицу свои права на товар - подсолнечное масло и вывезти его на основании судебных решений по другим правоотношениям", - говорится в сообщении.

В рамках расследования подсолнечное масло было арестовано, после чего АРМА продала его на электронных торгах за 93,7 млн гривен. Деньги будут храниться на специальном счете до окончательного решения по уголовному производству.

Дело расследуют по ч.2 ст.28 ч.4 ст.190 (мошенничество), ч.3 и ч.4 ст.358 (подлог документов), ч.3 ст.15 ч.1 ст.388 (незаконные действия по залоговому имуществу) УК Украины.

Правоохранители не сообщили ни имени подозреваемого, ни названия банка и швейцарской компании. Однако в начале осени в СМИ появилась информация о претензиях латвийского Rietumu Bank к швейцарской компании Oleos Swiss S.A. и ее украинскому владельцу.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Виріс обсяг наданих банками кредитів – НацбанкВиріс обсяг наданих банками кредитів – Нацбанк
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
У НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках УкраїниУ НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках України
В НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банкахВ НБУ спрогнозували, що буде з відсотки за гривневими депозитами та кредитами в банках
Зросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУЗросла частка проблемних кредитів у банках України — НБУ
Частка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУЧастка непрацюючих кредитів у банках знову зросла – дані НБУ
Долар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінникахДолар у травні подорожчає: скільки коштуватиме валюта в банках та обмінниках
Нацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістюНацбанк дозволив 10 банкам пошкоджувати банкноти, три скористалися можливістю
ЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – BloombergЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – Bloomberg
Долари в обмінниках та банках не приймають: у чому причинаДолари в обмінниках та банках не приймають: у чому причина
Последние новости

Подгружаем последние новости