В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС

Потери государственного бюджета составляют около 20 млн грн.

В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС
Фото: Lb.ua

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве в ходе расследования уголовного дела под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили группу лиц, которые предоставляют предприятиям услуги по уклонению от налогов. Об этом Государственная фискальная служба Украины сообщила на своей странице в фейсбук.

Как выяснили правоохранители, в 2019-2021гг. «Центр минимизации платежей в бюджет» формировал налоговый кредит по НДС подконтрольным транзитным и рисковым предприятиям за счет приобретения фиктивного лимита на регистрацию налоговых накладных в ЕРНН у предприятий реального сектора экономики, занимающихся оптово-розничной торговлей и производством стройматериалов.

С целью прикрытия деятельности «конвертационного центра» нарушители использовали 10 транзитно-конвертационных обществ, работающих по такой схеме: задействованные в процедуре лица осуществляли замену номенклатуры приобретенных групп товаров и перевод безналичных средств в наличность. «Проконвертированные» наличные вместе с поддельными первичными документами передавали должностным лицам предприятий реального сектора экономики. В результате предприятия реального сектора экономики безосновательно завышали налоговый кредит по НДС, что приводило к уменьшению налогооблагаемой базы, и, как следствие - к уклонению от уплаты налогов.

"Общий объем проконвертированных средств за период 2019-2021 гг. составил более 120 млн грн. Потери государственного бюджета составляют около 20 млн грн. В результате санкционированных обысков офисных помещений и мест ведения теневой бухгалтерии обнаружена первичная бухгалтерская документация, черновые записи, компьютерная техника, электронные носители информации, факсимиле, банковские карты, денежные средства в эквиваленте более 2,8 млн грн и 198 печатей СХД с признаками «транзитности» и «фиктивности», печати нерезидентов", - отметил начальник Главного управления по борьбе с финансовыми преступлениями ГФС Владимир Ткаченко.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Изъятые в ходе проведения следственных действий вещи и документы приобщены к материалам уголовного производства в качестве вещественных доказательств.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтенииРада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысячГосдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч
Суд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторовСуд конфисковал в пользу государства почти 500 контрабандных вибраторов
Цены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированнымЦены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированным
Блок рекламы


Похожие новости

Цены на жилье в III квартале выросли более чем на 15%Цены на жилье в III квартале выросли более чем на 15%
Биткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысячБиткоин пробил свой исторический максимум и стоит более $66 тысяч
На границе с Молдовой обнаружили спиртопровод длиной более 2 кмНа границе с Молдовой обнаружили спиртопровод длиной более 2 км
Тарифы на отопление в Киеве подняли в полтора разаТарифы на отопление в Киеве подняли в полтора раза
В Житомире снесли фабрику, где более 80 лет изготавливали носкиВ Житомире снесли фабрику, где более 80 лет изготавливали носки
Цены на аренду квартир в Киеве превысили докризисный уровеньЦены на аренду квартир в Киеве превысили докризисный уровень
В Киеве инвестор понес убытки в 32 млн грн из-за незаконного блокирования проезда к своей частной собственностиВ Киеве инвестор понес убытки в 32 млн грн из-за незаконного блокирования проезда к своей частной собственности
Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)
В Киеве задержали фальшивомонетчиков, которые "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч "долларов" премиум-качестваВ Киеве задержали фальшивомонетчиков, которые "вбросили" в украинский валютный рынок сотни тысяч "долларов" премиум-качества
ФБР и полиция Украины обнаружили в Киеве и Харькове колл-центр международной мошеннической группыФБР и полиция Украины обнаружили в Киеве и Харькове колл-центр международной мошеннической группы
Последние новости

Подгружаем последние новости