Тайна раскрыта. Власти США будут получать от банков других стран данные о клиентах

Соединенные Штаты могут требовать от банка другой страны, которая имеет корреспондентский счет в банке США, любую информацию о его клиенте, подозреваемом американским Минфином или Минюстом в отмывании денег, мошенничестве или другой преступной деятельности. Об этом пишет zn.ua.

Тайна раскрыта. Власти США будут получать от банков других стран данные о клиентах
Фото: rbc.ua

Этому предшествовало принятие в декабре 2020 года Сенатом США закона о борьбе с отмыванием средств.

Что ожидает банки

Если банк откажется предоставить информацию или показания в суде или предупредит клиента о таких запросах — штраф. Злостным же нарушителям просто закроют корсчета в США, а деньги, которые будут находиться на них, арестуют, что автоматически сделает любой банк, даже самый серьезный, аутсайдером финансового мира.

Конечно, американская Фемида оставляет иностранным банкам право обжаловать требования о раскрытии информации в суде, но с неприятной оговоркой: нарушение банковской тайны не может быть единственной причиной для такого иска.

Запрашиваемая информация может касаться отчетов и записей, необходимых для оценки рисков отмывания денег, уклонения от уплаты налогов, финансового мошенничества.

Банки США не просто должны пересмотреть свои подходы к оценке рисков сотрудничества с некоторыми клиентами, но и готовить отчеты о подозрительной на их взгляд деятельности, в том числе и иностранных банках-контрагентах.

Технологически в Штатах тоже готовятся, обязав свое Казначейство создать новые стандарты для систем мониторинга транзакций и оценки рисков с использованием машинного обучения; расширить нормативы о каналах отмывания денег; учесть всевозможные варианты мошенничества с использованием криптовалют, антиквариата и других ценностей, которые заменяют деньги.

Вишенка на торте — изменения, ужесточающие ответственность высокопоставленных иностранных политиков, членов их семей или близких соратников за сокрытие, фальсификацию или искажение финансовой информации, касающейся их активов, которые дороже миллиона долларов.

И, несмотря на какой-либо политический вес в родных пенатах, в случае осуждения американской Фемидой высокопоставленным иностранцам грозит штраф, тюремное заключение и конфискация. Сотрудничество со следствием приветствуется.

Банкам, например, вообще ничего не грозит, если они, придерживаясь всех правил и инструкций, будут сдавать с потрохами своих клиентов. А информаторы могут даже претендовать на 30% от возможной суммы взыскания, правда, без учета конфискации.







Интересные новости
Українець засудив Apple та отримав від них грошіУкраїнець засудив Apple та отримав від них гроші
Понад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборонуПонад 60% держбюджету у січні спрямували на безпеку й оборону
«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів«Золота картка» замість візи: Трамп хоче продавати інвесторам громадянство за $5 мільйонів
Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%Укрнафта торік збільшила обсяги буріння на 280%
Бундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 роківБундесбанк завершив рік із рекордними збитками за останні 45 років
Блок рекламы


Похожие новости

Мільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 рокуМільярдери та держкомпанії РФ будуть зобов'язані здавати валюту для стабілізації рубля до виборів 2024 року
Наступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідкаНаступні два роки будуть складними для Африки через блокування українського зерна – британська розвідка
З 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшомуЗ 1 липня препарати в рамках програми «Доступні ліки» будуть продаватися по-інакшому
В Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуниВ Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуни
Покупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митомПокупки онлайн в Євросоюзі будуть обкладатися митом
Іноземні документи без апостиля: чи будуть їх приймати в УкраїніІноземні документи без апостиля: чи будуть їх приймати в Україні
Аліменти зростуть з 1 грудня: які виплати будуть отримувати дітиАліменти зростуть з 1 грудня: які виплати будуть отримувати діти
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
Укренерго: Наступні декілька днів для енергетики будуть важкимиУкренерго: Наступні декілька днів для енергетики будуть важкими
В Україні не передбачаються аварійні відключення електрики 8 листопада, але будуть плановіВ Україні не передбачаються аварійні відключення електрики 8 листопада, але будуть планові
Последние новости

Подгружаем последние новости