Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен

Правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен

В Донецкой области ликвидирован крупный межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 1 миллиард гривен.

Об этом в понедельник сообщили в Главном управлении ДФС в Донецкой области.

"Сотрудниками следственного управления финансовых расследований, оперативного управления и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ДФС в Донецкой области ("Фантом") совместно с работниками Прокуратуры Донецкой области в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов), пресечена деятельность межрегионального "конвертационного  центра" с оборотом более 1 миллиард гривен", - говорится в сообщении.

Указано, что организаторами "конвертационного центра" стали жители города Николаев, которые предоставляли предприятиям реального сектора экономики Николаевской, Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Харьковской, Львовской и других областей услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные за вознаграждение в сумме 2,5% от проконвертированных денежных средств.

По результатам 11 обысков, проведенных в Николаеве в офисных помещениях, по месту жительства участников группы и в транспортных средствах изъяты денежные средства на общую сумму более 602 тыс. грн, 35 печатей субъектов хозяйственной деятельности и 4 факсимиле, документы бухгалтерского и налогового учета, 111 чековых книжек, 131 банковскую карточку, 19 мобильных телефонов, компьютерную и оргтехнику.

Кроме того, с целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству, наложен арест на 54 банковских счета 21 предприятия.







Интересные новости
В США китайську криптоферму змушують продати землю біля бази з ядерними ракетамиВ США китайську криптоферму змушують продати землю біля бази з ядерними ракетами
Приватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсаційПриватбанк кредитуватиме аграріїв за держпрограмою компенсацій
Фонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрдФонд гарантування вдруге спробує продати активи «Банку Фінанси та Кредит» за 2,2 млрд
Акції IT-гіганта EPAM обвалилися після виходу звіту за перший кварталАкції IT-гіганта EPAM обвалилися після виходу звіту за перший квартал
Україна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юстУкраїна хоче отримати всі заморожені активи рф, а не лише прибутки від них — Мін'юст
Блок рекламы


Похожие новости

Державний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривеньДержавний борг в Україні зріс на 7,4 мільярда гривень
Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центрРосіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%Британський центробанк зберіг процентну ставку 5,25%
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Вклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривеньВклади українців в банках перевищили 1 трильйон гривень
Міноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривеньМіноборони замовило сім тисяч обкладинок за понад 20 мільйонів гривень
Держфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривеньДержфінмоніторинг продовжує боротьбу з рф: заблоковано 11.7 млрд грн гривень
Последние новости

Подгружаем последние новости