Полиция Киева установила, кто завладел 50 млн гривен клиентов банка "Крещатик"

Следственное управление Главного управления Нацполиции в Киеве установило причастность к завладению средствами клиентов ПАО "КБ "Хрещатик" 16 должностных лиц банка, из которых 4 фигуранта пытались уйти от ответственности и были задержаны.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киеве.

"Несколько лет следователи проводили досудебное расследование уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 28 (совершение преступления организованной группой), ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1, 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Сейчас по согласованию с прокуратурой Киева шестнадцати должностным лицам сообщено о подозрении в совершении 172 эпизодов противоправной деятельности, которая длилась более трех лет", - сказано в сообщении.

Отмечается, что, действуя в составе организованной группы, злоумышленники завладели денежными средствами клиентов банка на общую сумму более 50 млн гривен. Следствие установило десятки схем незаконных присвоений, среди которых - использование клиентских депозитов для собственных нужд.

В настоящее время, по данным пресс-службы, досудебное расследование в уголовном производстве закончено, обвинительный акт направлен в суд. Четырем задержанным сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, банк "Хрещатик" 5 апреля 2016 года был признан НБУ неплатежеспособным.

31 мая 2016 года в банке "Хрещатик" правоохранителями были изъяты документы, подтверждающие, что группа предприятий с признаками фиктивности безосновательно на основе поддельных документов получила кредиты на сумму более 40 млн долларов США. А сотрудники банка помогли вывести ипотечное имущество из-под залога до полного погашения кредита.

Ранее Фонд гарантирования вкладов физических лиц сообщил, что в ходе выборочного аудита активов банка "Хрещатик" выявил новые факты, свидетельствующие о злоупотреблении должностными лицами банка.

6 июня 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц принял решение о начале процедуры ликвидации банка "Хрещатик".

В июле 2016 года под процессуальным руководством прокуратуры Киева завершено досудебное расследование в уголовном деле в отношении 16 должностных лиц Киевского регионального отделения банка "Хрещатик", которые причастны к преступной схеме хищения денежных средств финансового учреждения. Установлено, что они украли у вкладчиков банка более 81 млн гривен.