В Днепродзержинске разоблачили конвертцентр, через который легализовано свыше 210 млн грн

По материалам Управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Днепропетровской области совместно с Управлением по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины области ликвидирован "конвертационный центр".

Как сообщили в пресс-службе ГНА, в состав "конвертационного" центра входили шесть жителей г. Днепродзержинска, которые на протяжении 2007-2009 гг. создали без намерения осуществления уставной деятельности 10 субъектов предпринимательской деятельности и занимались незаконной конвертацией денежных средств для предприятий Днепропетровского, Харьковского и Киевского регионов с использованием счетов и реквизитов "транзитных" и "фиктивных" предприятий.

Через счета "конвертационного" центра, подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" предприятий, открытых в 3-х коммерческих банковских учреждениях, переведено в наличность свыше 120 млн гривен, передаёт УНИАН.

По адресам проживания участников преступной группировки и в принадлежащем им автотранспорте проведены 10 обысков, в ходе которых изъято: охотничьи патроны разных калибров, охотничьи ружья, гранаты, газовые пистолеты, ножи кустарного производства, наркотическое сырье растительного происхождения, наличные средства на сумму 160 тыс грн, печати и штампы подконтрольных участникам преступной деятельности "транзитных" предприятий, комплекты оргтехники с системой "Клиент-банк", оригиналы регистрационных и первичных бухгалтерских документов "фиктивных" и "транзитных" предприятий, бланки простых векселей, чековые книжки, пластиковые карточки, банковские договоры на открытие депозитных счетов и автомобиль BMW.

В отделениях коммерческих банков наложены аресты на текущие счета 14 подконтрольных "транзитных" и "фиктивных" предприятий и заблокировано свыше 300 тыс гривен. Три участника преступной группы задержаны в порядке ст. 115 УПК Украины.

Месяц назад в Днепропетровске налоговики ликвидировали конвертационный центр, через который на протяжении 2008-2009 годов было легализировано 30 млн грн.

Три месяца назад сотрудники управлений СБУ в Киеве и Киевской области прекратили деятельность конвертационного центра.

По ее словам, в результате спецоперации, которая была проведена совместно с работниками милиции, произведен ряд обысков в четырех офисах теневой финансовой структуры, расположенных в Днепровском и Голосеевском районах столицы.

В результате спецоперации было изъято наличностью свыше 1,3 млн грн и 220 тыс иностранной валюты, компьютеров, печатей и финансовой документации фиктивных предприятий.

Напомним, не так давно в Запорожской области с помощью конвертцентра "отмывали" деньги наркобизнеса, а в Харьковской - "конвертами" пользовались строители для уклонения от уплаты налогов. Работники УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области и ГУБОП МВД Украины разоблачили мощный конвертационый центр, который создали 10 граждан и уроженцев Республики Армения.

По словам заместителя начальника УБОП УМВД Украины в Запорожской области Сергея Логвиненко, через нейтрализованный конвертцентр "теневые" дельцы отмывали "грязные" средства, полученные от сделок с металлоломом, а также от наркобизнеса и контрабанды.

За два года существования этого конвертцентра через его счета прошло почти 200 миллионов гривен. В дальнейшем эти средства злоумышленники направляли в легальный бизнес, а также вкладывали в покупку земельных участков в Запорожье.

Для функционирования данного конвертационного центра группа предпринимателей создала три фирмы, которые не вели никакой уставной деятельности. Услуги конвертации предоставлялись предприятиям Днепропетровской области.