СБУ перекрыла канал финансирования антиукраинских акций на востоке Украины

Служба безопасности Украины обнаружила и перекрыла канал финансирования антиукраинских акций в восточных регионах страны.

Через фиктивные предприятия средства поступали на счета физических лиц, специально открытые в одном из столичных банков. Снятые с них наличные курьеры доставляли в Донецкую и Луганскую области, в том числе на территории, временно оккупированные боевиками, сообщает пресс-служба СБУ.

2 октября в Киеве СБУ задержала жителя Донетчины, который перевозил крупные партии наличности в спортивной сумке.

Установлено, что задержанный в течение августа-сентября ежедневно снимал средства со счетов 12 физических лиц – жителей Донецкой области.

Во время задержания и обыска квартиры злоумышленника изъято 1,2 млн гривен наличными, печати предприятий с признаками фиктивности, флэш-накопители с финансово-хозяйственной документацией подконтрольных коммерческих предприятий, а также документы, на основании которых снимались наличные средства со счетов подставных физических лиц.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого по ст. 205 (фиктивное предприятие) и 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, осуществляются оперативно-следственные действия.