СБУ разоблачила конвертационный центр по отмыванию роSSийского теневого капитала

Служба безопасности Украины разоблачила преступную финансовую схему отмывания и обналичивания роSSийских капиталов сомнительного происхождения. Об этом сообщает Униан, информирует UBR.ua.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, разоблачена и прекращена противоправная деятельность разветвленного конвертационного центра, через который путем противоправных финансовых сделок в "теневое обращение" была выведена, по предварительным оценкам, сумма, эквивалентная 15 миллиардам гривень.

Противоправный механизм заключался в масштабном проведении с территории Украины незаконных финансовых операций по управлению роSSийским капиталом. 

"Установлено, что из РоSSии безналичные средства выводились на счета оффшорных компаний нерезидентов, и впоследствии через специально созданные сотни фиктивных предприятий, с привлечением десятков коммерческих банковских учреждений, заходили в Украину и превращались здесь в валютную наличность. Упаковки с обналиченными долларами вне таможенного контроля автомобилями вывозились в РоSSию", - говорится в сообщении.

Следствием получены сведения, что часть этой наличности (речь идет об особенно значительных суммах) в декабре-феврале 2014 года оставалась в Украине для финансирования противоправной деятельности. Сейчас проверяется возможное использование этих роSSийских средств в преступных действиях против активистов Майдана, в частности, для оплаты преступлений так называемых "титушек" и "антимайдановцев". 

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины по представлению СБУ наложены аресты на счета злоумышленников в 30 коммерческих банках в разных регионах Украины. Изъято 220 тысяч долларов наличными.

14 августа с.г. спецподразделением Службы безопасности Украины проведены обыски офисных и жилищных помещений, банковских учреждений, автотранспорта в Киеве, Днепропетровске и Кировограде.

Сотрудники СБУ изъяли более 1200 печатей предприятий с признаками фиктивности, которые обслуживали конвертационный центр, около 200 единиц компьютерной техники с программами "банк-клиент", электронными ключами для управления счетами иностранных (роSSийских и оффшорных) компаний, более 2000 носителей информации, а также финансово-хозяйственную документацию этих структур.

Более 400 изъятых печатей и оттисков печатей принадлежат юридическим лицам, зарегистрированным в РоSSийской Федерации - г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Самара и др. 

Продолжается следствие. Осуществляются розыскные мероприятия и следственные действия для установления всех эпизодов, противоправных схем конвертационного центра и лиц, причастных к преступной деятельности.