В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен

Во время обысков правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн гривен наличными.

В Харькове разоблачили конвертцентр с оборотом 5 млрд гривен
Фото: СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через него, составлял более 5 млрд гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.

Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.

Фото: СБУ

В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн гривен.

Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Напомним, в декабре прошлого года на Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен.





Интересные новости
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС ShellФонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
На саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІНа саміт для бізнесу, де планувався виступ Гетманцева, прийшли "гуси" - ЗМІ
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантівДержфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Норвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — PoliticoНорвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — Politico
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости