Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка Велес

Верховный Суд отменил решение Национального банка об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка Велес, однако лицензию ему не вернут. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Суд отменил решение НБУ о ликвидации банка Велес
Фото: rbc.ua

Что известно о решении суда

«Верховный Суд оставил без изменений решение судов предыдущих инстанций об отмене решения центробанка по банку Велес», — резюмировали в сообщении.

В то же время НБУ напоминает, что законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в т.ч. по решению суда, в отношении которого принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.

Поэтому решение суда о применении меры воздействия к банку Велес не отменяет его ликвидации.

Предыстория

В августе 2015 банк Велес обратился в НБУ для перерегистрации (обновления аннулированной регистрации) договора займа, который заключали клиент банка — гражданин Украины и юридическое лицо — нерезидент. Физлицо намеревалась передать $460 млн за границу для погашения долга перед иностранной компанией.

Проанализировав документы, полученные от банка, НБУ заподозрил, что такие действия направлены на незаконный вывод средств за границу и свидетельствуют об организованной преступной деятельности. Учитывая это Нацбанк передал документы правоохранительным органам для рассмотрения и соответствующего реагирования.

10 декабря 2015 года НБУ отозвал лицензию банка Велес через рисковую деятельность и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, которые составляли почти 97% всех его операций.

Проверкой выявлено, что с октября 2014 по август 2015 года три клиента банка Велес — юридические лица перечислили за границу средства по внешнеэкономическим контрактам на общую сумму около $166 млн (более 3 млрд грн).

Отмечается, что такое перечисление имело регулярный характер. Денежные средства, поступавшие на счета этих клиентов в банке, в течение одного или нескольких дней направлялись для покупки иностранной валюты и дальнейшего перевода за границу.

Доля объема операций по переводу средств указанными тремя компаниями составляла 96,8% всех проведенных банком за этот период аналогичных операций.

После этого акционер банка Константин Бондарев (экс-нардеп от «Батькивщины») решил обжаловать ликвидации. Киевский окружной административный суд принял его сторону, отменив решение НБУ и ФГВФЛ о ликвидации Велеса, но Киевский апелляционный административный суд 26 мая 2016 года он проиграл, и ликвидация банка продолжилась.

Однако в ноябре 2016 года банк Велес в суде добился отмены отзыва лицензии.

Фонд гарантирования вкладов продлил срок ликвидации банка Велес к 10 декабря 2020 включительно.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Вслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогазВслед за дизтопливом на заправках подорожал и автогаз
Производство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мясаПроизводство курятины: в Украине остановился один из крупнейших производителей куриного мяса
Шмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямуюШмыгаль заверил, что правительство не собирается закупать газ из РФ напрямую
В Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении ценВ Китае заговорили о падении спроса на сталь и снижении цен
Трудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - ШмыгальТрудовые мигранты в Украине смогут получить до 150 тыс. гривен на собственное дело, - Шмыгаль
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ принял решение о ликвидации "Мисто Банка" экс-регионала ФурсинаНБУ принял решение о ликвидации "Мисто Банка" экс-регионала Фурсина
Прибыль Приватбанка в 2020 году снизилась до 25,3 миллиардаПрибыль Приватбанка в 2020 году снизилась до 25,3 миллиарда
Верховный Суд подтвердил законность продажи ПроминвестбанкаВерховный Суд подтвердил законность продажи Проминвестбанка
Акционер Альфа-Банка выпустил евробонды на $50 миллионовАкционер Альфа-Банка выпустил евробонды на $50 миллионов
Кассационный суд отменил решение о закрытии дела "дома-монстра" на ПодолеКассационный суд отменил решение о закрытии дела "дома-монстра" на Подоле
Ликвидационную массу банка Аркада оценили в 1,3 миллиардаЛиквидационную массу банка Аркада оценили в 1,3 миллиарда
Нацбанк вводит новый вид контроля за банкамиНацбанк вводит новый вид контроля за банками
Египетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISCЕгипетские металлурги протестуют против ликвидации компании EISC
Валютная либерализация. Нацбанк отменил ряд ограничений для бизнесаВалютная либерализация. Нацбанк отменил ряд ограничений для бизнеса
Германия продлила разрешение на строительство "Северного потока-2" до конца маяГермания продлила разрешение на строительство "Северного потока-2" до конца мая
Последние новости

Подгружаем последние новости