ПриватБанк и Ощадбанк будут проверять законность средств своих клиентов

ПриватБанк и Ощадбанк, которые в период за июль-сентябрь закрыли 251 отделение по всей Украине, заявили о массовых проверках своих клиентов. Отмечается, что все подозрительные финансовые операции будут тщательно контролироваться Госфинмониторингом. Это решение было принято после вступления в силу закона о финмониторинге, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

ПриватБанк и Ощадбанк массово возьмутся за своих клиентов: какие операции будут под контролем

По информации НБУ, если банк заподозрит клиента в отмывании денег или финансировании терроризма, он обязан срочно проинформировать Госфинмониторинг о подозрениях и предоставить обоснованные выводы.

Согласно оценке европейских экспертов MONEYVAL, наиболее рискованными являются операции по обналичиванию в Украине и с деньгами, полученными вследствие коррупции. Каждый банк должен разработать свои критерии проверки клиентов для определения сомнительных денежных переводов. Сам процесс мониторинга будет автоматизированным, и будет выполняться согласно требованиям международных стандартов, примерам зарубежных стран. С проблемой отмывания средств борются не только в Украине, и за рубежом это делают успешнее.

Закон о финмониторинге вступил в силу 28 апреля 2020 года. Под регулирование этого закона подпадают все банковские операции на сумму свыше 400 000 гривен. Банки должны удостовериться в происхождении этих средств, так как сумма немалая. Денежным переводам ниже этой суммы сейчас уделяется меньше внимания. Оплата коммунальных услуг, налогов, штрафов, кредитов до 30 000 грн, все наличные переводы до 5000 гривен не считаются рискованными, и проверкам не подлежат.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Госказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭПГосказначейство с 20 ноября начало финансировать только защищенные расходы - ЭП
ЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — ReutersЕС согласился заплатить более $10 миллиардов за вакцины Pfizer и CureVac — Reuters
Ляшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для УкраиныЛяшко назвал стоимость вакцины от коронавируса для Украины
Киберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банкаКиберполиция разоблачила мошенников, которые присвоили около 1,5 миллиона банка
Johnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавирусаJohnson & Johnson назвала стоимость своей вакцины от коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости

Верховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-БанкуВерховный суд перенес пересмотр решения по выплате Приватбанком 364 миллионов А-Банку
Минфин отчитался об использовании 62% средств из Фонда борьбы с COVID-19Минфин отчитался об использовании 62% средств из Фонда борьбы с COVID-19
Украинские металлоконструкции будут поставлять в ПольшуУкраинские металлоконструкции будут поставлять в Польшу
Суд просят сменить главу правления и председателя набсовета ПриватбанкаСуд просят сменить главу правления и председателя набсовета Приватбанка
Директору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средствДиректору коммунального предприятия КГГА сообщено о подозрении в присвоении бюджетных средств
Штраф до 100 тысяч. Коллекторов будут штрафовать за угрозы и шантажШтраф до 100 тысяч. Коллекторов будут штрафовать за угрозы и шантаж
В Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового годаВ Укрзализныце заявили, что не будут повышать плату за использование вагонов до нового года
За растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банкаЗа растрату $ 9 млн будут судить бывшего главу правления банка
ПриватБанк выиграл суд на 1 млрд гривен у компании, связанной с КоломойскимПриватБанк выиграл суд на 1 млрд гривен у компании, связанной с Коломойским
Компании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный судКомпании Коломойского должны Приватбанку 7,5 миллиарда — Верховный суд
Последние новости

Подгружаем последние новости