СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на 2,8 млрд гривен

В схеме задействованы два инвестиционных фонда.

СБУ разоблачила махинации на рынке ценных бумаг на 2,8 млрд гривен

Следователи Службы безопасности Украины разоблачили группу компаний, которые занимались махинациями на рынке ценных бумаг.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Среди злоумышленников - профессиональные участники отрасли. Но это не помешало им выдавать фиктивные кредиты связанным предприятиям, выводить средства из оборота предприятий и легализовать доходы, полученные преступным путем. Общий объем таких операций за период 2019-2020 годов составил более 2,8 млрд гривен", - говорится в сообщении.

По результатам предварительного расследования установлено, что эта деятельность осуществлялась через два инвестиционных фонда. Решением Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины от 29 сентября принято решение о запрете торговли ценными бумагами этих фондов.

Следствие продолжается. Проводятся мероприятия в отношении предприятий, которые воспользовались услугами преступников, чтобы возместить убытки, нанесенные государству.

Ранее в сентябре СБУ уличила руководителей АО "Укрзализныця" в организации коррупционной схемы во время контейнерных перевозок.





Интересные новости
Фонд держмайна отримав 49% мережі АЗС ShellФонд держмайна отримав 49% мережі АЗС Shell
Держфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантівДержфінмоніторинг розповів про боротьбу проти рф на економічному фронті: заблоковано рахунки майже 3 тисяч колаборантів
Колишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйониКолишній офіс російського Сбербанку продали за 84 мільйони
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%У березні кількість офіційно безробітних українців зросла на 8%
Блок рекламы


Похожие новости
З лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄСЗ лютого 2022 року Україна залучила близько $72 млрд бюджетної підтримки від країн G7 та ЄС
Уряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три рокиУряд Нідерландів виділяє 4,4 млрд євро на допомогу Україні на найближчі три роки
Норвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — PoliticoНорвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — Politico
Міноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактівМіноборони відсудило у постачальників понад 748 мільйонів гривень за невиконання контрактів
«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень«Український кешбек»: піар уряду та ОП буде коштувати державі 20 мільярдів гривень
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Росія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішенняРосія програла суд на $50 млрд по справі ЮКОСа - остаточне рішення
Суд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрдСуд у Гонконгу виніс рішення про ліквідацію China Evergrande з боргами $300 млрд
У Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривеньУ Вишневому будуватимуть чотирьохповерхову мерію за 193 мільйонів гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости