Финмониторинг: НБУ в мае оштрафовал два банка за нарушения

Нацбанк по результатам проверок в мае 2020 года применил к двум банкам и одному небанковскому финансовому учреждению меры воздействия. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Финмониторинг: НБУ в мае оштрафовал два банка за нарушения
Фото: dt.ua

Кого оштрафовал НБУ

  • Таскомбанк

Национальный банк применил к Таскомбанку штраф в размере 2,363 млн грн за ненадлежащее управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, невыполнение обязанности тщательного изучения клиентов, неосуществление на постоянной основе с учетом риск-ориентированных подходов анализа финансовых операций клиентов банка в течение 2017-2018 годов.

«В частности, клиенты банка были вовлечены в схемы обналичивания средств, реализованной средствами инкассации банка Юнисон, который на момент проведения финансовых операций был отнесен к категории неплатежеспособных», — сообщили в НБУ.

Кроме этого, банк получил письменное предостережение за невыявление/несвоевременное выявление факта принадлежности клиентов к публичным лицам; проведения операций, которые нарушают ограничения, установленные санкциями.

  • Поликомбанк

Поликомбанк получил штраф в размере 300 тыс. грн за неосуществление должного анализа финансовых операций клиентов.

  • ООО «Финансовая компания «Вэй Фор Пэй»

ООО «Финансовая компания «Вэй Фор Пэй» получила штраф в размере 51 тыс. грн за непредоставление небанковским финансовым учреждением на запрос Национального банка информации, необходимой для выполнения функций государственного надзора за этим учреждением.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Citibank в Украине сменил главу наблюдательного советаCitibank в Украине сменил главу наблюдательного совета
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
Укрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановкиУкрзализныця поставила ММК им Ильича на грань остановки
Марченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на третьМарченко: За год таможенные и налоговые поступления упали на треть
Коронавирус обвалил поставки медного концентрата в КитайКоронавирус обвалил поставки медного концентрата в Китай
Блок рекламы


Похожие новости

Один из главных инвесторов Украины выразил обеспокоенность отставкой главы НацбанкаОдин из главных инвесторов Украины выразил обеспокоенность отставкой главы Нацбанка
Комитет Рады рекомендовал предоставить "Укрпочте" функции банкаКомитет Рады рекомендовал предоставить "Укрпочте" функции банка
Назначение главы Ощадбанка заблокировали — СМИНазначение главы Ощадбанка заблокировали — СМИ
Фонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банкаФонд гарантирования вкладов продал кредиты Дельта банка
Глава Сбербанка РФ назвал украинскую "дочку" больной темойГлава Сбербанка РФ назвал украинскую "дочку" больной темой
Суд ЕС отклонил апелляцию роSSийского банка ВТБ по санкциямСуд ЕС отклонил апелляцию роSSийского банка ВТБ по санкциям
Фонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредитФонд гарантирования вкладов выставит на аукцион имущество банка Финансы и кредит
Сделка по продаже Идея Банка сорваласьСделка по продаже Идея Банка сорвалась
Нацбанк обновил порядок применения мер воздействия к банкамНацбанк обновил порядок применения мер воздействия к банкам
Сумма вкладов физлиц в банках выросла на 5,5 миллиардаСумма вкладов физлиц в банках выросла на 5,5 миллиарда
Последние новости

Подгружаем последние новости