Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривен

Почти половина - операции по отмыванию денег.

Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 92,2 млрд гривен
Фото: flick/НБУ

В 2019 году Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 92,2 млрд гривен. Ведомство подготовило 893 материала по финансовым операциям, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением других преступлений, определенных Уголовным кодексом.

Об этом сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

Больше 200 подготовленных материалов касались возможных фактов легализации средств на общую сумму 41,8 млрд гривен.

Кроме того, в 48 случаях были заблокированы средства относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или сепаратизма, на общую сумму в эквиваленте 27,7 млн гривен.

Материалы, подготовленные Госфинмониторингом, в основном получали Государственная фискальная служба, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и органы прокуратуры.

Напомним, что в конце 2019 года Верховная Рада повысила порог финмониторинга с 150 тысяч до 400 тысяч гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ePayments заблокировала пользовательские счета по требованию FCAePayments заблокировала пользовательские счета по требованию FCA
Государство приватизирует три морпорта из-за убытковГосударство приватизирует три морпорта из-за убытков
Таможенников аэропорта "Херсон" уличили в систематическом взяточничествеТаможенников аэропорта "Херсон" уличили в систематическом взяточничестве
Глава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в УкраинеГлава Ассоциации рассказал о прибыльности звероферм в Украине
Бюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клубаБюджет Барселоны на 14% состоит из отчислений одноименного футбольного клуба
Блок рекламы


Похожие новости

Экс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривенЭкс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривен
Импорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрдИмпорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрд
Госэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривенГосэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривен
Правительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителямПравительство дополнительно направило 2,2 млрд грн на зарплаты учителям
В "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривенВ "Киевметрострое" и "Укргазбанке" проводят обыски по делу о хищении 1,7 млрд гривен
СБУ предотвратила оборудку по присвоению природного газа на 250 млн гривенСБУ предотвратила оборудку по присвоению природного газа на 250 млн гривен
В Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривенВ Житомирской области четырех лесничих подозревают в незаконной вырубке леса на 6 млн гривен
Средний размер пенсий составил 3 тысячи гривенСредний размер пенсий составил 3 тысячи гривен
Одессит с помощью мошеннической схемы обокрал банк на миллион гривенОдессит с помощью мошеннической схемы обокрал банк на миллион гривен
Потребление газа в Украине упало ниже 30 млрд кубометровПотребление газа в Украине упало ниже 30 млрд кубометров
Последние новости

Подгружаем последние новости