Бывший владелец банка "Стандарт" объявлен в розыск по линии Интерпола

Из банка незаконно вывели 900 млн гривен.

Бывший владелец банка "Стандарт", обанкротившегося в начале 2015 года, объявлен в розыск по линии Интерпола.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов в понедельник.

По состоянию на конец 2014 года крупнейшим акционером банка "Стандарт" было ООО "Медиа Имидж" Виталия Тарана. Человек с таким именем, подозреваемый в хищении (ч.5 ст.191 УК) и отмывании денег (ч.3 ст.209 УК), есть в розыскной базе МВД.

По данным Фонда, владельцы и должностные лица "Стандарта" в 2013-2015 годах незаконно выдали 903,8 млн гривен кредитов подконтрольным фиктивным компаниям. После этого деньги конвертировались в наличные, снимались в кассах банков и использовались для оплаты по фиктивным валютным контрактам.

Кредиты выдавались с условием "отложенного" обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца освобождалось банком от обременения. Залогодателями, как правило, выступали несколько подконтрольных фиктивных компаний. Таким образом, на основании таких кредитных договоров из банка фактически выводились деньги и создавалась имитация обеспеченности перед Национальным банком Украины.

При этом кредиты юрлиц являются наиболее существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы – 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже – 28 млн грн.

Как следствие, при заявленной "на бумаге" балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – 41 млн грн.

По факту противоправных действий бывших собственников и должностных лиц банка "Стандарт" относительно завладения средствами этого банка в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлено подозрения начальнику управления активных операций и и. о. председателя правления.



Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Проект бюджета-2020 внесен в РадуПроект бюджета-2020 внесен в Раду
Львовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английскимЛьвовская область потратила 580 тыс. на туристические указатели с безграмотным английским
Минимальная зарплата в следующем году составит 4723 гривныМинимальная зарплата в следующем году составит 4723 гривны
Власти региона на юге Италии заплатят 25 000 евро каждому, кто переедет сюда жить и запустит бизнесВласти региона на юге Италии заплатят 25 000 евро каждому, кто переедет сюда жить и запустит бизнес
"Укрзализныця" выплатила $150 млн по дебютному выпуску еврооблигаций"Укрзализныця" выплатила $150 млн по дебютному выпуску еврооблигаций
Блок рекламы


Похожие новости

Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"Печерский суд арестовал центральный офис и еще 15 зданий "Проминвестбанка"
Арбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску ПриватбанкаАрбитраж в Гааге отказал РоSSии в пересмотре решений по "крымскому" иску Приватбанка
В работе Приватбанка произошел масштабный сбойВ работе Приватбанка произошел масштабный сбой
Бывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривенБывший офис банка "Хрещатик" в центре Киева продали за 425 млн гривен
Завод Коломойского погасил долг Приватбанка перед НБУЗавод Коломойского погасил долг Приватбанка перед НБУ
НБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспортуНБУ разрешил банкам обслуживать клиентов по загранпаспорту
Новым гендиректором Moyo стал совладелец Repka.ua. Ранее «Репку» передали Moyo из-за проблем
Владелец "Свинки Пеппы" и "Героев в масках" продан за $4 млрдВладелец "Свинки Пеппы" и "Героев в масках" продан за $4 млрд
РоSSия обжаловала решение арбитража в пользу Ощадбанка по крымским активамРоSSия обжаловала решение арбитража в пользу Ощадбанка по крымским активам
Новый глава Всемирного банка приедет в УкраинуНовый глава Всемирного банка приедет в Украину
Последние новости

Подгружаем последние новости