Бывший владелец банка "Стандарт" объявлен в розыск по линии Интерпола

Из банка незаконно вывели 900 млн гривен.

Бывший владелец банка "Стандарт", обанкротившегося в начале 2015 года, объявлен в розыск по линии Интерпола.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда гарантирования вкладов в понедельник.

По состоянию на конец 2014 года крупнейшим акционером банка "Стандарт" было ООО "Медиа Имидж" Виталия Тарана. Человек с таким именем, подозреваемый в хищении (ч.5 ст.191 УК) и отмывании денег (ч.3 ст.209 УК), есть в розыскной базе МВД.

По данным Фонда, владельцы и должностные лица "Стандарта" в 2013-2015 годах незаконно выдали 903,8 млн гривен кредитов подконтрольным фиктивным компаниям. После этого деньги конвертировались в наличные, снимались в кассах банков и использовались для оплаты по фиктивным валютным контрактам.

Кредиты выдавались с условием "отложенного" обеспечения в срок до конца месяца. В последние дни месяца "на бумаге" оформлялось обеспечение, которое уже в первые дни следующего месяца освобождалось банком от обременения. Залогодателями, как правило, выступали несколько подконтрольных фиктивных компаний. Таким образом, на основании таких кредитных договоров из банка фактически выводились деньги и создавалась имитация обеспеченности перед Национальным банком Украины.

При этом кредиты юрлиц являются наиболее существенной группой активов банка и составляют почти 98% утвержденной ликвидационной массы – 870 млн грн, в то время как их рыночная стоимость была определена независимыми субъектами оценочной деятельности более чем в 30 раз ниже – 28 млн грн.

Как следствие, при заявленной "на бумаге" балансовой стоимости всех активов банка в более 892 млн грн, их оценочная стоимость оказалась в 20 раз ниже – 41 млн грн.

По факту противоправных действий бывших собственников и должностных лиц банка "Стандарт" относительно завладения средствами этого банка в Единый реестр досудебных расследований были внесены сведения о совершенных уголовных правонарушениях и объявлено подозрения начальнику управления активных операций и и. о. председателя правления.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручкиСотрудника столичного гипермаркета подозревают в присвоении 7 млн гривен выручки
ThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделениеThyssenKrupp реструктуризирует металлургическое подразделение
Портовики вставляют палки в колеса украинским рударямПортовики вставляют палки в колеса украинским рударям
В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)В Киеве запрещена работа всех МАФов, кроме киосков “Киевхлеба” (документ)
В середине марта китайские металлурги увеличили производствоВ середине марта китайские металлурги увеличили производство
Блок рекламы


Похожие новости

НБУ передал банкам 180 млн долл.НБУ передал банкам 180 млн долл.
Европейским банкам рекомендуют до октября не выплачивать дивидендыЕвропейским банкам рекомендуют до октября не выплачивать дивиденды
Интервенции Нацбанка для поддержания гривны ограничились $16 млнИнтервенции Нацбанка для поддержания гривны ограничились $16 млн
Бывших топ-менеджеров банка "Богуслав" отправили под суд по обвинению в хищении 21,6 млн грнБывших топ-менеджеров банка "Богуслав" отправили под суд по обвинению в хищении 21,6 млн грн
В МВФ предупредили Украину о катастрофе при объявлении дефолтаВ МВФ предупредили Украину о катастрофе при объявлении дефолта
Карантин. НБУ рекомендовал банкам предоставить льготы по кредитамКарантин. НБУ рекомендовал банкам предоставить льготы по кредитам
НБУ бесплатно будет поставлять наличку банкамНБУ бесплатно будет поставлять наличку банкам
Суд Приватбанка с Суркисами: одного дня может быть малоСуд Приватбанка с Суркисами: одного дня может быть мало
Продажа "Проминвестбанка" не противоречила действующему законодательству, - МинюстПродажа "Проминвестбанка" не противоречила действующему законодательству, - Минюст
НБУ заявил, что не давал согласия на продажу ПроминвестбанкаНБУ заявил, что не давал согласия на продажу Проминвестбанка
Последние новости

Подгружаем последние новости