Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний

Теперь для открытия счета в банках Кипра иностранным компаниям нужно соблюсти ряд условий.

Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний
Фото: offshore-economy.info

Центральный банк Кипра направил нескольким банкам документ, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова юриста Александр Захаров, партнера компании Paragon Advice Group, которая консультирует клиентов, в том числе и роSSийских, по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях, а также это подтвердил источник в международной юридической компании.

По словам Захарова, кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. Теперь для открытия счета в банках Кипра компании нужно соблюсти ряд условий. Их приводит телеграм-канал Fun&Profit.

Теперь компании должны будут раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. Помимо этого, местные банки будут открывать счета преимущественно тем компаниям, которые присутствуют на Кипре.

Иностранным компаниям можно будет открыть счет на Кипре при условии ведения и предоставления бухгалтерской отчетности, наличия таких активов, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги, и аффилированность с кипрской компанией, у которой есть счета в этом банке.

В начале мая на Кипр приезжали представители Минфина США и проводили встречу с представителями кипрского ЦБ. Как утверждают собеседники РБК, после нее Центробанк Кипра собрал руководителей местных банков и рекомендовал им обратить пристальное внимание на счета россиян и роSSийских компаний, которые оказались под санкциями США, и принять в отношении них меры.

Напомним, 1 мая парламент Великобритании обязал британские заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных компаний, которые там зарегистрированы.

Счета россиян в британских оффшорах оцениваются в 47 миллиардов долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В селах под Киевом запретили строить многоэтажкиВ селах под Киевом запретили строить многоэтажки
Стоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грнСтоимость украинского "бэби-бокса" составила 3377,8 грн
Под Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузыПод Сумами из-за разрыва элеватора на улицу высыпалось 10 тыс. тонн кукурузы
В Киеве резко упали цены на квартирыВ Киеве резко упали цены на квартиры
Рада отказалась повышать акцизы на сигареты и алкогольРада отказалась повышать акцизы на сигареты и алкоголь
Блок рекламы


Похожие новости

В Швейцарии арестовали $2 млн на счетах КурченкоВ Швейцарии арестовали $2 млн на счетах Курченко
США отложили введение санкций против компаний ДерипаскиСША отложили введение санкций против компаний Дерипаски
СБУ проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке, - СМИСБУ проводит обыски в ряде компаний, работающих на фондовом рынке, - СМИ
За прошлый год 100 госкомпаний Украины получили 44,4 млрд гривен прибылиЗа прошлый год 100 госкомпаний Украины получили 44,4 млрд гривен прибыли
ГПУ получила доступ к счетам компаний группы "Приват"ГПУ получила доступ к счетам компаний группы "Приват"
За счетами украинцев начнут следить налоговикиЗа счетами украинцев начнут следить налоговики
ГФС получила от банков данные о личных счетах ФЛП. Информация о движении по ним — по решению судаГФС получила от банков данные о личных счетах ФЛП. Информация о движении по ним — по решению суда
Банки начали передавать ГФС данные о счетах части физлицБанки начали передавать ГФС данные о счетах части физлиц
Фискальная служба начала проверять банковские счета малых предпринимателей
Исполнительная служба заблокировала счета "Укртрансгаза"Исполнительная служба заблокировала счета "Укртрансгаза"
Последние новости

Подгружаем последние новости