Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний

Теперь для открытия счета в банках Кипра иностранным компаниям нужно соблюсти ряд условий.

Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний
Фото: offshore-economy.info

Центральный банк Кипра направил нескольким банкам документ, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова юриста Александр Захаров, партнера компании Paragon Advice Group, которая консультирует клиентов, в том числе и роSSийских, по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях, а также это подтвердил источник в международной юридической компании.

По словам Захарова, кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. Теперь для открытия счета в банках Кипра компании нужно соблюсти ряд условий. Их приводит телеграм-канал Fun&Profit.

Теперь компании должны будут раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. Помимо этого, местные банки будут открывать счета преимущественно тем компаниям, которые присутствуют на Кипре.

Иностранным компаниям можно будет открыть счет на Кипре при условии ведения и предоставления бухгалтерской отчетности, наличия таких активов, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги, и аффилированность с кипрской компанией, у которой есть счета в этом банке.

В начале мая на Кипр приезжали представители Минфина США и проводили встречу с представителями кипрского ЦБ. Как утверждают собеседники РБК, после нее Центробанк Кипра собрал руководителей местных банков и рекомендовал им обратить пристальное внимание на счета россиян и роSSийских компаний, которые оказались под санкциями США, и принять в отношении них меры.

Напомним, 1 мая парламент Великобритании обязал британские заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных компаний, которые там зарегистрированы.

Счета россиян в британских оффшорах оцениваются в 47 миллиардов долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
С 1 июля украинским пенсионерам повысят выплатыС 1 июля украинским пенсионерам повысят выплаты
Украинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредниковУкраинские банки могут начать идентифицировать клиентов через посредников
Украинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банкахУкраинцев напугали «массовым блокированием платежных карт»: что говорят в банках
«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии«Укрпочта» грозит правительству отказом выплачивать пенсии
"Газпром" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража"Газпром" приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража
Блок рекламы


Похожие новости

Центробанк Кипра распорядился прекратить сотрудничество с подставными компаниямиЦентробанк Кипра распорядился прекратить сотрудничество с подставными компаниями
Всемирный банк: у 63% взрослого населения Украины есть банковские счета, среднее по миру — у 67%Всемирный банк: у 63% взрослого населения Украины есть банковские счета, среднее по миру — у 67%
В Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций СШАВ Швейцарии заблокировали счета роSSийского миллиардера Вексельберга из-за санкций США
Как GlobalLogic строит украинские R&D для иностранных компаний — фоторепортаж из киевского офисаКак GlobalLogic строит украинские R&D для иностранных компаний — фоторепортаж из киевского офиса
Исполнительная служба арестовала счета "Укрспирта"Исполнительная служба арестовала счета "Укрспирта"
Forbes представил рейтинг самых дорогих компаний мираForbes представил рейтинг самых дорогих компаний мира
Украинцы получают счета по налогу на жилье: Кому придется заплатитьУкраинцы получают счета по налогу на жилье: Кому придется заплатить
Украинцы начали открывать счета в негосударственных пенсионных фондахУкраинцы начали открывать счета в негосударственных пенсионных фондах
Счета всех украинцев внесут в спецреестрСчета всех украинцев внесут в спецреестр
Семь голландских компаний подозревают в участии в строительстве Керченского моста, - СМИСемь голландских компаний подозревают в участии в строительстве Керченского моста, - СМИ
Последние новости

Подгружаем последние новости