Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний

Теперь для открытия счета в банках Кипра иностранным компаниям нужно соблюсти ряд условий.

Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний
Фото: offshore-economy.info

Центральный банк Кипра направил нескольким банкам документ, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова юриста Александр Захаров, партнера компании Paragon Advice Group, которая консультирует клиентов, в том числе и роSSийских, по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях, а также это подтвердил источник в международной юридической компании.

По словам Захарова, кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. Теперь для открытия счета в банках Кипра компании нужно соблюсти ряд условий. Их приводит телеграм-канал Fun&Profit.

Теперь компании должны будут раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. Помимо этого, местные банки будут открывать счета преимущественно тем компаниям, которые присутствуют на Кипре.

Иностранным компаниям можно будет открыть счет на Кипре при условии ведения и предоставления бухгалтерской отчетности, наличия таких активов, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги, и аффилированность с кипрской компанией, у которой есть счета в этом банке.

В начале мая на Кипр приезжали представители Минфина США и проводили встречу с представителями кипрского ЦБ. Как утверждают собеседники РБК, после нее Центробанк Кипра собрал руководителей местных банков и рекомендовал им обратить пристальное внимание на счета россиян и роSSийских компаний, которые оказались под санкциями США, и принять в отношении них меры.

Напомним, 1 мая парламент Великобритании обязал британские заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных компаний, которые там зарегистрированы.

Счета россиян в британских оффшорах оцениваются в 47 миллиардов долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Киев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянинаКиев будет платить детским садикам 2,5 тыс. грн за каждого ребёнка-киевлянина
В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"В "Нафтогазе" прокомментировали отмену ареста активов "Газпрома"
Госфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривенГосфинмониторинг за год выявил подозрительные операции на 347,4 млрд гривен
Wеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топливаWеstinghouse дала Украине разрешение на технологию производства ядерного топлива
Из активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грнИз активов ВТБ Банка исчезла недвижимость на 105 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости

Суд Кипра наложил арест на имущество Фирташа по иску роSSийского банкаСуд Кипра наложил арест на имущество Фирташа по иску роSSийского банка
NVIDIA возглавила список худших компаний для инвестицийNVIDIA возглавила список худших компаний для инвестиций
РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"РоSSия разорила счета липецкой фабрики "Рошен"
"Укрпочта" установила в самых загруженных отделениях терминалы для расчета картами"Укрпочта" установила в самых загруженных отделениях терминалы для расчета картами
В Евросоюзе ужесточают правоохранительный контроль над банковскими счетамиВ Евросоюзе ужесточают правоохранительный контроль над банковскими счетами
Нацбанк разрешил гражданам дистанционно открывать счета через BankIDНацбанк разрешил гражданам дистанционно открывать счета через BankID
Дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $1,7 млрдДефицит текущего счета платежного баланса в сентябре составил $1,7 млрд
Банки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУБанки могут давать информацию о счетах граждан только по решению суда - НБУ
В Европе собираются закрыть последний завод по производству компьютеровВ Европе собираются закрыть последний завод по производству компьютеров
Главы ведущих ИТ-компаний потеряли $33 млрд на фоне рекордного падения NasdaqГлавы ведущих ИТ-компаний потеряли $33 млрд на фоне рекордного падения Nasdaq
Последние новости

Подгружаем последние новости