Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний

Теперь для открытия счета в банках Кипра иностранным компаниям нужно соблюсти ряд условий.

Центробанк Кипра распорядился закрыть счета офшорных компаний
Фото: offshore-economy.info

Центральный банк Кипра направил нескольким банкам документ, предписывающий закрыть счета всех офшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Британских Виргинских островах и в Белизе.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на слова юриста Александр Захаров, партнера компании Paragon Advice Group, которая консультирует клиентов, в том числе и роSSийских, по вопросам налогообложения в иностранных юрисдикциях, а также это подтвердил источник в международной юридической компании.

По словам Захарова, кипрские банки начнут закрывать счета офшорных компаний уже в понедельник, 4 июня. Теперь для открытия счета в банках Кипра компании нужно соблюсти ряд условий. Их приводит телеграм-канал Fun&Profit.

Теперь компании должны будут раскрывать полную информацию о конечном бенефициаре, включая обоснование источника доходов. Помимо этого, местные банки будут открывать счета преимущественно тем компаниям, которые присутствуют на Кипре.

Иностранным компаниям можно будет открыть счет на Кипре при условии ведения и предоставления бухгалтерской отчетности, наличия таких активов, как инвестиции в акции или другие ценные бумаги, и аффилированность с кипрской компанией, у которой есть счета в этом банке.

В начале мая на Кипр приезжали представители Минфина США и проводили встречу с представителями кипрского ЦБ. Как утверждают собеседники РБК, после нее Центробанк Кипра собрал руководителей местных банков и рекомендовал им обратить пристальное внимание на счета россиян и роSSийских компаний, которые оказались под санкциями США, и принять в отношении них меры.

Напомним, 1 мая парламент Великобритании обязал британские заморские территории раскрыть бенефициаров офшорных компаний, которые там зарегистрированы.

Счета россиян в британских оффшорах оцениваются в 47 миллиардов долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
DW: владелец АТБ покупает одну из самых дорогих вилл ГерманииDW: владелец АТБ покупает одну из самых дорогих вилл Германии
Владельца ювелирных магазинов в Киеве и Сумской области поймали на контрабанде 50 кг золотаВладельца ювелирных магазинов в Киеве и Сумской области поймали на контрабанде 50 кг золота
В Запорожье задержали 500 кг янтаря, который хотели вывезти в Литву под видом топливных пеллетВ Запорожье задержали 500 кг янтаря, который хотели вывезти в Литву под видом топливных пеллет
PayPal готовится зайти в УкраинуPayPal готовится зайти в Украину
Цех, продававший испорченное мясо для шаурмы, оштрафовали на 102 гривныЦех, продававший испорченное мясо для шаурмы, оштрафовали на 102 гривны
Блок рекламы


Похожие новости

Украинский стартап попал в топ самых быстрорастущих компаний США по версии Inc.Украинский стартап попал в топ самых быстрорастущих компаний США по версии Inc.
$60 млрд капитала — список богатейших основателей частных компаний в Долине
Центробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лирыЦентробанк Турции объявил об экстренных мерах защиты из-за обвала лиры
ВЭБ может закрыть ПроминвестбанкВЭБ может закрыть Проминвестбанк
59% работников технологических компаний в Долине не могут купить дом59% работников технологических компаний в Долине не могут купить дом
В ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателейВ ГФС обратились к банкам с новым требованием о счетах предпринимателей
Остатки средств на счетах Госказначейства упали до минимального уровня за 4,5 годаОстатки средств на счетах Госказначейства упали до минимального уровня за 4,5 года
Топ-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудниковТоп-50 крупнейших IT-компаний Украины за июль 2018: у лидеров более 5000 сотрудников
Швейцария передала Украине документы о банковских счетах БондикаШвейцария передала Украине документы о банковских счетах Бондика
НБУ изменил "формулу" расчета курса гривны к долларуНБУ изменил "формулу" расчета курса гривны к доллару
Последние новости

Подгружаем последние новости