Госфинмониторинг за три месяца обнаружил отмывание более 29 млрд гривен

Собранные материалы, в том числе по делам, связанных с беглыми политиками, переданы правоохранителям.

Госфинмониторинг за три месяца обнаружил отмывание более 29 млрд гривен
Фото: emirates247.com

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 207 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Как отмечает пресс-служба ведомства, особое внимание уделено расследованиям, связанных с отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. По делам, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, в правоохранительные органы направлены 43 таких материала, общая сумма подозрительных финансовых операций составляет 15,3 млрд гривен.

Кроме того, в первом квартале 2018 года Госфинмониторинг подготовил 20 материалов по делам, связанным с финансированием террористической деятельности и сепаратизма.

Материалы по выявленным делам направлены в органы прокуратуры, Государственную фискальную службу, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и в органы внутренних дел.

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Банки с 28 декабря перейдут на новогодний график работыБанки с 28 декабря перейдут на новогодний график работы
В Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысячВ Украину пытались ввезти контрабандный японский антиквариат на $300 тысяч
Кабмин повысил тариф на доставку пенсийКабмин повысил тариф на доставку пенсий
Десяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализДесяток стран может быть задействован в поставках запрещенных роSSийских удобрений в Украину, - анализ
Киев заработал на туристическом сборе 50 млн грнКиев заработал на туристическом сборе 50 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости

Украина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрдУкраина и МВФ договорились о новой кредитной программе на $5,5 млрд
Группу фармацевтических компаний уличили на подкупе врачей на 140 миллионов гривенГруппу фармацевтических компаний уличили на подкупе врачей на 140 миллионов гривен
Рада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривенРада повысила порог финмониторинга до 400 тысяч гривен
"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд"Нафтогаз" ожидает позитивное решение суда о взыскании с "Газпрома" $3 млрд
Кабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионовКабмин разблокировал 800 млн гривен на развитие регионов
Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"Суд разрешил арестовать миллиардера Жеваго, подозреваемого в растрате 2,5 млрд гривен банка "Финансы и кредит"
Зеленский подтвердил выделение 1,8 млрд гривен на школьное оборудование в регионах
Фонд госимущества продал три объекта за 108,5 млн гривенФонд госимущества продал три объекта за 108,5 млн гривен
АМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годыАМКУ привлек в госбюджет 723 млн гривен штрафов за 2015-2019 годы
НБУ изменил дизайн 50 и 200 гривенНБУ изменил дизайн 50 и 200 гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости