Госфинмониторинг за три месяца обнаружил отмывание более 29 млрд гривен

Собранные материалы, в том числе по делам, связанных с беглыми политиками, переданы правоохранителям.

Госфинмониторинг за три месяца обнаружил отмывание более 29 млрд гривен
Фото: emirates247.com

С начала года Государственная служба финансового мониторинга выявила подозрительные финансовые операции на 29,6 млрд гривен. Госфинмониторинг отправил в правоохранительные органы 207 материалов по делам об отмывании доходов, полученных преступным путем.

Как отмечает пресс-служба ведомства, особое внимание уделено расследованиям, связанных с отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества. По делам, связанных с экс-президентом Виктором Януковичем и его окружением, в правоохранительные органы направлены 43 таких материала, общая сумма подозрительных финансовых операций составляет 15,3 млрд гривен.

Кроме того, в первом квартале 2018 года Госфинмониторинг подготовил 20 материалов по делам, связанным с финансированием террористической деятельности и сепаратизма.

Материалы по выявленным делам направлены в органы прокуратуры, Государственную фискальную службу, Службу безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро и в органы внутренних дел.

Напомним, ранее международный аудит подтвердил эффективность Госфинмониторинга.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снестиВ "доме-монстре" на Подоле за полцены продают квартиры, которые должны снести
Государство приватизирует три морпорта из-за убытковГосударство приватизирует три морпорта из-за убытков
Ernst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВПErnst & Young оценила размер теневой экономики Украины в 23,8% от ВВП
Одесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и тракторОдесская таможня продаст на аукционе 9 тонн одежды секонд-хенд и трактор
В Луганской области пресекли контрабанду четырех старинных икон в РФВ Луганской области пресекли контрабанду четырех старинных икон в РФ
Блок рекламы


Похожие новости

В Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривенВ Житомирской области разоблачили незаконную добычу песка на 14 миллионов гривен
В Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривенВ Киеве задержали директора госпредприятия на взятке в 550 тыс. гривен
В Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривенВ Киеве сотрудники государственного банка присвоили 80 млн гривен
ММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривенММК им. Ильича впервые выплатил экологический штраф в 10 млн гривен
Более миллиона ветеранов войны и жертв нацистов получат ежегодную денежную помощьБолее миллиона ветеранов войны и жертв нацистов получат ежегодную денежную помощь
Кабмин распределил 4 млрд гривен для поддержки аграриев в 2020 годуКабмин распределил 4 млрд гривен для поддержки аграриев в 2020 году
Скандально известную базу отдыха НБУ в Яремче удалось продать за 17,3 млн гривенСкандально известную базу отдыха НБУ в Яремче удалось продать за 17,3 млн гривен
Экс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривенЭкс-чиновнику "Нафтогаза" обявили подозрение в нанесении убытков на 284 млн гривен
Импорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрдИмпорт товаров в Украину за год превысил экспорт почти на $11 млрд
Госэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривенГосэкоинспекция выставила претензии к ММК им. Ильича на 10,5 млн гривен
Последние новости

Подгружаем последние новости