Глава Госфинмониторинга рассказал, как Украина избежала санкций FATF

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский отметил значительную работу, которую провела Украина, чтобы добиться позитивного отчета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

"Служба [Госфинмониторинг] организовала около сорока межведомственных методологических совещаний для помощи всем государственным органам и частному сектору, чтобы достойно представить наши достижения. [...] Нами предоставлено сотни комментариев на дополнительные запросы экспертов-оценщиков. [...] Это была колоссальная работа", - сказал он в интервью "Укринформу".

Результаты оценки влияют на уровень мониторингового режима в отношении страны со стороны MONEYVAL и FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов). Если бы оценка была неудовлетврительной, Украина могла бы попасть в "черный" или "серый" списки FATF.

По результатам предыдущих оценок Комитета MONEYVAL Украина неоднократно попадала в санкционные списки FATF. В частности, в "черный" список в 2001-м году (с последующими экономическими санкциями) и в "серый" список в 2010-ом.

"Нашей стране, которая фактически находится в состоянии войны, включение в так называемый "серый" список FATF нанесло бы значительный репутационный удар. Цена вопроса была предельно высокой. И мы были настроены решительно, отстаивали каждое свое замечание к каждому критическому выводу стран-членов MONEYVAL в проекте Отчета", - отметил Черкасский.

В итоге пленарное заседание MONEYVAL безоговорочно подтвердило, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Украина признана страной, которая не требует специальных контрольных мероприятий или "маяков" со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF.