Глава Госфинмониторинга рассказал, как Украина избежала санкций FATF

MONEYVAL позитивно оценил борьбу Украины с отмыванием доходов.

Глава Госфинмониторинга рассказал, как Украина избежала санкций FATF
Игорь Черкасский
Фото: пресс-служба Госфинмониторинга

Председатель Государственной службы финансового мониторинга Игорь Черкасский отметил значительную работу, которую провела Украина, чтобы добиться позитивного отчета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL).

"Служба [Госфинмониторинг] организовала около сорока межведомственных методологических совещаний для помощи всем государственным органам и частному сектору, чтобы достойно представить наши достижения. [...] Нами предоставлено сотни комментариев на дополнительные запросы экспертов-оценщиков. [...] Это была колоссальная работа", - сказал он в интервью "Укринформу".

Результаты оценки влияют на уровень мониторингового режима в отношении страны со стороны MONEYVAL и FATF (Международная организация по борьбе с отмыванием нелегальных доходов). Если бы оценка была неудовлетврительной, Украина могла бы попасть в "черный" или "серый" списки FATF.

По результатам предыдущих оценок Комитета MONEYVAL Украина неоднократно попадала в санкционные списки FATF. В частности, в "черный" список в 2001-м году (с последующими экономическими санкциями) и в "серый" список в 2010-ом.

"Нашей стране, которая фактически находится в состоянии войны, включение в так называемый "серый" список FATF нанесло бы значительный репутационный удар. Цена вопроса была предельно высокой. И мы были настроены решительно, отстаивали каждое свое замечание к каждому критическому выводу стран-членов MONEYVAL в проекте Отчета", - отметил Черкасский.

В итоге пленарное заседание MONEYVAL безоговорочно подтвердило, что Украина является надежной юрисдикцией в вопросах борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма. Украина признана страной, которая не требует специальных контрольных мероприятий или "маяков" со стороны Комитета Совета Европы MONEYVAL и FATF.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дімТрамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для УкраїниДанія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Блок рекламы


Похожие новости

Глава НБУ розповів, що буде з курсом гривні після переговорів із МВФГлава НБУ розповів, що буде з курсом гривні після переговорів із МВФ
Глава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJГлава Binance залишить посаду, а біржа виплатить штрафи на $4,3 мільярда — WSJ
Глава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисячГлава Messari спрогнозував зростання біткоїна понад $100 тисяч
Наступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризмуНаступного тижня Україна порушить питання санкцій FATF проти Росії за фінансування тероризму
Наглядову раду «Нафтогазу» очолив глава канадської енергокомпаніїНаглядову раду «Нафтогазу» очолив глава канадської енергокомпанії
Глава Банку Англії поки не бачить потреби у створенні цифрового фунтаГлава Банку Англії поки не бачить потреби у створенні цифрового фунта
Глава Нафтогазу: Компанія незабаром вийде з дефолтуГлава Нафтогазу: Компанія незабаром вийде з дефолту
Глава JPMorgan прогнозує підвищення процентних ставок у СШАГлава JPMorgan прогнозує підвищення процентних ставок у США
Глава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідуванняГлава російського "Сбєрбанку" роками виводив сотні мільйонів доларів у офшори – розслідування
Україна очікує перший транш 3 мільярди євро макрофіндопомоги-2023 вже у січні — глава МінфінуУкраїна очікує перший транш 3 мільярди євро макрофіндопомоги-2023 вже у січні — глава Мінфіну
Последние новости

Подгружаем последние новости