Клиенты латвийских банков с украинскими корнями обходили санкции против Северной Кореи

Комиссия по финрынкам Латвии оштрафовала местный Приватбанк и дочку украинского банка "Пивденный".

Клиенты латвийских банков с украинскими корнями обходили санкции против Северной Кореи
Центральный офис Приватбанка в Риге
Фото: fdlx.com

Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи.

Среди таких банков - Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) - дочка украинского банка "Пивденный". Об этом говорится в статье Маргариты Ормоцадзе "Окно в Европу: : зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе".

На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB - на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля -

Rietumu banka (1 566 604 штрафа), 19 июля - банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка РоSSии в Украине.

Напомним, украинский Приватбанк потерял в 2016 году контрольный пакет в Приватбанк Латвия. Также в 2016 году в Латвии был закрыт Trasta komercbanka депутата Верховной Рады Ивана Фурсина. Этот банк был замешан в сомнительной схеме по закупке буровых установок (так называемых "вышек Бойко") для "Черноморнефтегаза" в 2011 году.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В 2019 году госбюджет потерял 33,5 миллиарда из-за предоставления налоговых льгот бизнесуВ 2019 году госбюджет потерял 33,5 миллиарда из-за предоставления налоговых льгот бизнесу
СевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий трудаСевГОК потратит 3,1 млрд грн на модернизацию мощностей и улучшение условий труда
Украинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцевУкраинский Forbes впервые с 2016 года составил рейтинг богатейших украинцев
Банк Кореи ждет худшего года для экономики с 1998 годаБанк Кореи ждет худшего года для экономики с 1998 года
Финансовых контролеров КГГА просят проверить сделку по реконструкции Троещины почти на четверть млрд гривенФинансовых контролеров КГГА просят проверить сделку по реконструкции Троещины почти на четверть млрд гривен
Блок рекламы


Похожие новости

Банк Кореи ждет худшего года для экономики с 1998 годаБанк Кореи ждет худшего года для экономики с 1998 года
Долги стран и проблемы банков. В ЕЦБ дали прогноз восстановления экономикиДолги стран и проблемы банков. В ЕЦБ дали прогноз восстановления экономики
США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2США хотят ужесточить санкции против Северного потока-2
В Запорожье мошенники организовали call-центр и выманивали у людей банковские реквизитыВ Запорожье мошенники организовали call-центр и выманивали у людей банковские реквизиты
Нацбанк на 90% готов к регулированию рынка небанковских услуг — РожковаНацбанк на 90% готов к регулированию рынка небанковских услуг — Рожкова
Химики против отмены ограничений на импорт роSSийских удобренийХимики против отмены ограничений на импорт роSSийских удобрений
Минторг США ввел санкции против 33 компаний из КитаяМинторг США ввел санкции против 33 компаний из Китая
Биодобавки против коронавируса в Украине оказались подделкойБиодобавки против коронавируса в Украине оказались подделкой
В апреле прибыль банков резко увеличилась по сравнению с мартомВ апреле прибыль банков резко увеличилась по сравнению с мартом
Турецкие экспортеры стали подадут иск против расследования ЕСТурецкие экспортеры стали подадут иск против расследования ЕС
Последние новости

Подгружаем последние новости