Клиенты латвийских банков с украинскими корнями обходили санкции против Северной Кореи

Комиссия по финрынкам Латвии оштрафовала местный Приватбанк и дочку украинского банка "Пивденный".

Центральный офис Приватбанка в Риге

Фото: fdlx.com

Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи.

Среди таких банков - Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) - дочка украинского банка "Пивденный". Об этом говорится в статье Маргариты Ормоцадзе "Окно в Европу: : зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе".

На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB - на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля -

Rietumu banka (1 566 604 штрафа), 19 июля - банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка РоSSии в Украине.

Напомним, украинский Приватбанк потерял в 2016 году контрольный пакет в Приватбанк Латвия. Также в 2016 году в Латвии был закрыт Trasta komercbanka депутата Верховной Рады Ивана Фурсина. Этот банк был замешан в сомнительной схеме по закупке буровых установок (так называемых "вышек Бойко") для "Черноморнефтегаза" в 2011 году.