Клиенты латвийских банков с украинскими корнями обходили санкции против Северной Кореи

Комиссия по финрынкам Латвии оштрафовала местный Приватбанк и дочку украинского банка "Пивденный".

Клиенты латвийских банков с украинскими корнями обходили санкции против Северной Кореи
Центральный офис Приватбанка в Риге
Фото: fdlx.com

Латвийский финансовый регулятор КРФК (Financial and capital market commission) 26 июня 2017 года оштрафовал ряд местных банков за недостатки при проверке клиентов и мониторинге транзакций, которые привели к тому, что банки использовались для обхода требований международных санкций, введенных против Северной Кореи.

Среди таких банков - Приватбанк Латвия, крупнейшим акционером которого является украинский государственный Приватбанк, а также Regionala investiciju banka (RIB) - дочка украинского банка "Пивденный". Об этом говорится в статье Маргариты Ормоцадзе "Окно в Европу: : зачем украинские бизнесмены развивают дочерние банки в Европе".

На сайте латвийского финансового регулятора говорится, что Приватбанк был оштрафован на 35 575 евро, RIB - на 570 364 евро. Также за подобные нарушения в тот же день 26 июня оштрафован Baltikums Bank (35 575 евро), 17 июля -

Rietumu banka (1 566 604 штрафа), 19 июля - банк Norvik (1 324 667 евро), который называли одним из претендентов на покупку Сбербанка РоSSии в Украине.

Напомним, украинский Приватбанк потерял в 2016 году контрольный пакет в Приватбанк Латвия. Также в 2016 году в Латвии был закрыт Trasta komercbanka депутата Верховной Рады Ивана Фурсина. Этот банк был замешан в сомнительной схеме по закупке буровых установок (так называемых "вышек Бойко") для "Черноморнефтегаза" в 2011 году.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Акции "Укртелекома" арестованы за долги перед ОщадбанкомАкции "Укртелекома" арестованы за долги перед Ощадбанком
Часы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернутЧасы Blocks собрали $1,5 млн на краудфандинге, но так и не вышли. Компания закрывается, деньги не вернут
Релокейт в Германию. Украинцы готовы переехать на зарплату до 28 000 грнРелокейт в Германию. Украинцы готовы переехать на зарплату до 28 000 грн
Руководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривенРуководство пяти госшахт в Луганской и Донецкой областях подозревают в хищении 500 млн гривен
Украина и Молдова с 2020 года смогут импортировать газ из РумынииУкраина и Молдова с 2020 года смогут импортировать газ из Румынии
Блок рекламы


Похожие новости

Киберполиция задержала группу воров, которые похитили 1,5 млн гривен с банковских счетов украинцевКиберполиция задержала группу воров, которые похитили 1,5 млн гривен с банковских счетов украинцев
Работники ЗТМК вышли на акцию протеста против новых правил на рынке электроэнергии
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетовВ Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
Прибыль украинских банков выросла почти в 4 разаПрибыль украинских банков выросла почти в 4 раза
"Нафтогаз" подал в Гаагу иск на $5,2 млрд против РоSSии"Нафтогаз" подал в Гаагу иск на $5,2 млрд против РоSSии
C 5 августа все банковские счета в Украине переводят на стандарт IBAN. Как это работает?
СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"СБУ возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "экоцид"
Японские санкции приведут к полной остановке заводов Samsung и SK Hynix через два месяцаЯпонские санкции приведут к полной остановке заводов Samsung и SK Hynix через два месяца
Полиция задержала банковского чиновника, подозреваемого в растрате 129 млн гривенПолиция задержала банковского чиновника, подозреваемого в растрате 129 млн гривен
Трамп ослабил санкции против HuaweiТрамп ослабил санкции против Huawei
Последние новости

Подгружаем последние новости