Из-за изменений в законе про отмывание денег начнутся усиленные инспекции предпринимателей

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла проект закона "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". За принятие этого законопроекта проголосовали 345 народных депутатов из 425, зарегистрированных в сессионном зале, передает УНИАН.

Законопроектом, в частности, предусматривается расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга за счет нотариусов, адвокатов, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют юридические услуги, торговцев недвижимостью (риэлтеров), операторов почтовой связи (в части осуществления ими перевода денег), торговцев драгоценными металлами и драгоценными камнями, аудиторов, аудиторских фирм, юридических лиц, которые проводят какие-либо лотереи, субъектов предпринимательской деятельности, которые предоставляют услуги по бухгалтерскому учету, и некоторых других представителей нефинансовых профессий.

Вместе с тем, проектом закона предусматривается установить определенные ограничения относительно сообщения указанными лицами специально уполномоченному органу в сфере финансового мониторинга о своих подозрениях. В частности, указанные лица могут воздерживаться от направления соответствующей информации в Госфинмониторинг Украины при условии, если такая информация получена при обстоятельствах, которые являются предметом их профессиональной тайны.

Устанавливается также обязанность субъектов первичного финансового мониторинга принимать усиленные предупреждающие меры к клиентам, деятельность которых свидетельствует о повышенном риске проведения ими операций по легализации (отмыванию) доходов и финансировании терроризма. В частности, такие меры должны применяться в случае установления и осуществления деловых отношений с иностранными политическими деятелями и иностранными финансовыми учреждениями.

В связи с расширением перечня субъектов первичного финансового мониторинга расширяется соответственно перечень субъектов государственного финансового мониторинга, которые осуществляют функции регулирования и надзора. Это – министерства юстиции, финансов, транспорта и связи, экономики.

Кроме того, предусматривается осуществлять распределение конфискованных активов, полученных в результате легализации (отмывания) доходов или финансирования терроризма, согласно которым средства, полученные Украиной в соответствии с соглашением о распределении конфискованных активов, зачисляются в Государственный бюджет.

Также предлагается на Государственную таможенную службу возложить обязанность сообщать о случаях перевозки через таможенную границу Украины наличности, оборотных денежно-кредитных документов, драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также культурных ценностей. Законопроектом предусмотрено внедрение механизма остановки финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов.

Стоит отметить, что отмывание денег, заработанных незаконным путем, криминальными структурами - практика достаточно распространена во всем мире и, в частности, в Украине. Так, в начале июня этого года сотрудники столичной налоговой милиции прекратили в Киеве деятельность преступной группы, которая специализировалась на "отмывании грязных средств" .

В состав преступной группы входили прежние работники правоохранительных органов, которые имели опыт оперативной работы, что позволяло глубоко законспирировать свою деятельность и определенное время не попадать в поле зрения силовиков.