Полиция и ГФС разоблачили схему отмывания денег с использованием криптовалют

Сотрудники Государственной фискальной службы и Национальной полиции разоблачили межрегиональную преступную группу, члены которой незаконно завладевали крупными суммами средств в ходе легализации денежных средств с использованием криптовалют.

Об этом сообщается на сайте ГФС.

Как рассказал первый заместитель главы ГФС Сергей Билан, участники группировки вербовали жителей Полтавской области и отправляли их на работу в Москву, где те проживали в ранее снятом помещении и принимали указания от злоумышленников по приему наличных и распространения криптовалюты биткоин по территории РФ.

Таким образом они осуществляли легализацию криптовалют путем перевода их в доллары или роSSийские рубли. В дальнейшем полученные проценты перенаправлялись в Полтаву, где распределялись между членами группировки.

В ходе обысков было изъято более 14,2 млн гривен в национальной и иностранной валютах, компьютерная техника, банковские карты, а также пистолет Stalker без документов.

Продолжаются следственные действия.