С начала года НБУ зафиксировал в 18 банках подозрительные операции

С начала года НБУ зафиксировал в 18 банках подозрительные операции

В первом квартале 2017 года Национальный банк направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 18 банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины в 1 квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков», - говорится в сообщении.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение первого квартала текущего года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это почти на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольшее количество (более 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

В НБУ отмечают, что такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн, отнесены Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%Запорожсталь нарастила выплавку чугуна почти на 30%
“Киевпастранс” закупил дизтопливо на 72 млн гривен“Киевпастранс” закупил дизтопливо на 72 млн гривен
Украина впервые сдала морской порт в концессиюУкраина впервые сдала морской порт в концессию
C 1 июля меняется стоимость доставки газаC 1 июля меняется стоимость доставки газа
СЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривенСЕТАМ продает киевский бизнес-центр за 166 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости

Импорт товаров с начала года сократился более чем на треть — НБУИмпорт товаров с начала года сократился более чем на треть — НБУ
Настроения японского бизнеса упали на уровень 2009 годаНастроения японского бизнеса упали на уровень 2009 года
Экономика Великобритании пережила сильнейшее падение с 1979 годаЭкономика Великобритании пережила сильнейшее падение с 1979 года
Промпроизводство в Японии упало на уровень 2013 годаПромпроизводство в Японии упало на уровень 2013 года
По итогам года спрос на стальную продукцию в ЕС снизится на 10-20%По итогам года спрос на стальную продукцию в ЕС снизится на 10-20%
Испания начала выплату универсального базового доходаИспания начала выплату универсального базового дохода
Сумма вкладов физлиц в банках выросла на 5,5 миллиардаСумма вкладов физлиц в банках выросла на 5,5 миллиарда
Мировая торговля с начала года сократилась на 3% — ВТОМировая торговля с начала года сократилась на 3% — ВТО
Прокуратура Швейцарии начала расследовать коррупцию в GlencoreПрокуратура Швейцарии начала расследовать коррупцию в Glencore
Объем вкладов населения в банках вырос на 28,7 миллиардовОбъем вкладов населения в банках вырос на 28,7 миллиардов
Последние новости

Подгружаем последние новости