С начала года НБУ зафиксировал в 18 банках подозрительные операции

С начала года НБУ зафиксировал в 18 банках подозрительные операции

В первом квартале 2017 года Национальный банк направил правоохранительным органам информацию о подозрительных операциях клиентов 18 банков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Национальный банк Украины в 1 квартале 2017 года по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков», - говорится в сообщении.

По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение первого квартала текущего года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это почти на 37% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Наибольшее количество (более 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

В НБУ отмечают, что такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс. грн, отнесены Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу.



Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus


Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Акции "Укртелекома" арестованы за долги перед ОщадбанкомАкции "Укртелекома" арестованы за долги перед Ощадбанком
"Нафтогаз" рассчитывает взыскать долг с "Газпрома" в течение 2020 года"Нафтогаз" рассчитывает взыскать долг с "Газпрома" в течение 2020 года
НБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с ПышнымНБУ потребовал поменять набсовет Ощадбанка после продления контракта с Пышным
СБУ задержала семерых человек по делу "черных" регистраторовСБУ задержала семерых человек по делу "черных" регистраторов
В Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евроВ Молдове нашли пенсионера, получающего пенсию в 11,5 тысячи евро
Блок рекламы


Похожие новости

Украина и Молдова с 2020 года смогут импортировать газ из РумынииУкраина и Молдова с 2020 года смогут импортировать газ из Румынии
Партнер Таруты по ИСД приговорен в РоSSии к девяти годам колонииПартнер Таруты по ИСД приговорен в РоSSии к девяти годам колонии
"Нафтогаз" рассчитывает взыскать долг с "Газпрома" в течение 2020 года"Нафтогаз" рассчитывает взыскать долг с "Газпрома" в течение 2020 года
Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"Исполнительная служба начала взыскание 810 млн гривен с "Укртелекома"
Нацбанк ввел в оборот монету в честь 1000-летия начала правления Ярослава МудрогоНацбанк ввел в оборот монету в честь 1000-летия начала правления Ярослава Мудрого
В Украине началась торговля биржевыми акциями AppleВ Украине началась торговля биржевыми акциями Apple
Кроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе за рекордные 437,5 тыс. долларовКроссовки Nike 1972 года были проданы на аукционе за рекордные 437,5 тыс. долларов
НБУ второй раз с начала года снизил учетную ставку в связи с замедлением инфляцииНБУ второй раз с начала года снизил учетную ставку в связи с замедлением инфляции
Украина потеряет более 30% рабочей силы до 2050 года — прогноз МВФУкраина потеряет более 30% рабочей силы до 2050 года — прогноз МВФ
Как двое отчисленных из колледжа парней и сделали стартап на $860 млн, в 23 года. История BrexКак двое отчисленных из колледжа парней и сделали стартап на $860 млн, в 23 года. История Brex
Последние новости

Подгружаем последние новости