Полиция и ГПУ расследуют действия экс-помощника нардепа, который незаконно вывел в офшоры 53 миллиона долларов

Полиция и ГПУ расследуют действия экс-помощника нардепа, который незаконно вывел в офшоры 53 миллиона долларов

По материалам Департамента защиты экономики Нацполиции о растрате миллиардов гривен должностными лицами банка «Финансы и кредит» генеральной прокуратурой было открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. 

В ходе проведения процессуальных действий оперативники Департамента защиты экономики Нацполиции установили, что активы АО «Банк «Финансы и Кредит», которые находились на корреспондентском счете иностранного банка, были выведены через офшорную компанию, которая принадлежит экс-помощнику народного избранника. В частности, путем предоставления залога для открытия кредитной линии в банке-нерезиденте для этого офшора. 

Сумма, которой завладела преступная группа, составляет более 53 миллиона американских долларов

27 октября следователи генеральной прокуратуры Украины сообщили 56-летнему конечному бенефициарному собственнику офшорной компании о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. 

Кроме того, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца с возможностью внесения залога - 41,34 миллиона гривен. 

Одному из участников преступной группы, которые присвоили средства банка и вкладчиков, грозит лишение свободы на срок от 7-ми до 12-ти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет и с конфискацией имущества.







Интересные новости
В Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрдВ Україні купили за один день $342,1 млн – тижневий баланс у межах $1,1 млрд
Банки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юаняхБанки Китаю почали блокувати та повертати назад платежі з Росії в юанях
Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджетНацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Відсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляціїВідсоткова ставка в різних країнах: як центробанки реагують на виклики інфляції
Податківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПСПодатківці з понеділка дзвонитимуть платникам податків, які заборгували – ДПС
Блок рекламы


Похожие новости

Нідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – МінкультНідерланди передали Україні 8 цінних незаконно вивезених археологічних артефактів – Мінкульт
Переселенці незаконно отримали майже 900 млн грн допомоги – Рахункова палатаПереселенці незаконно отримали майже 900 млн грн допомоги – Рахункова палата
Пошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схемуПошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схему
Росіяни вкрали «Мавку»: у РФ незаконно показують український мультфільмРосіяни вкрали «Мавку»: у РФ незаконно показують український мультфільм
Чиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млнЧиновник незаконно продав Будинок вчених на Львівщині: збитки майже на 12 млн
СБУ оголосила про підозру митникам, які незаконно оформлювали карети швидкої допомогиСБУ оголосила про підозру митникам, які незаконно оформлювали карети швидкої допомоги
Псевдоволонтер на Закарпатті незаконно збагатився на гуманітарці: "близько 2,4 млн..."Псевдоволонтер на Закарпатті незаконно збагатився на гуманітарці: "близько 2,4 млн..."
Реприватизація: в Україні повернуть незаконно привласнене держпавне майноРеприватизація: в Україні повернуть незаконно привласнене держпавне майно
На аукцион выставили часы Гитлера. За них хотят выручить $4 миллиона (фото)На аукцион выставили часы Гитлера. За них хотят выручить $4 миллиона (фото)
Цена на нефть поднялась выше 100 долларов после падения в четвергЦена на нефть поднялась выше 100 долларов после падения в четверг
Последние новости

Подгружаем последние новости