Хлібокомбінат губернатора Путіна звинувачують у фіктивних схемах по виводу з України грошей
Михайло Юркевич
Поліція підозрює посадовців ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» (Херсонська область) у зловживанні службовим становищем та нанесенні збитків державі у вигляді ухилення від сплати податків на суму близько 1 млн грн.
Про це стало відомо з
Поліція підозрює голову правління хлібокомбінату та головного бухгалтера також у виведенні матеріальних цінностей та капіталу за кордон.
Слідство вважає, що хлібокомбінат використовував своїх контрагентів в фіктивних операціях для переведення безготівкових коштів в готівку з метою фіктивного заниження отриманого прибутку та легалізації прибутку. Мова йде про операції з ТОВ «Олія-Транс», ПП «Сакр», та охоронною структурою ТОВ «Еліт Гард».
Слідство встановило, що хлібокомбінат задекларував 5,47 млн грн збитків, які виникли внаслідок договору на постачання соняшникової олії ТОВ «Олія-транс». В середні 2015 року Каланчацький КХП в односторонньому порядку розірвав цей договір, за що змушений був заплатити фірмі 40% від його загальної вартості. Загалом за цим договором поставки олії хлібокомбінат добровільно заплатив 7,68 млн грн штрафу.
Для перевірки достовірності укладених угод поліція запросила у суду дозвіл на проведення позапланової перевірки ДФС дотримання хлібокомбінатом податкового, валютного та фінансового законодавства. Суд це клопотання задовольнив.
З ще двох ухвал Новокаховського міського суду Херсонської стало відомо, що на початку червня суд задовольнив клопотання
Власником 99% акцій ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» є громадянин Російської Федерації Валерій Юркевич. Це батько
Генеральним директором ПАТ «Каланчацький комбінат хлібопродуктів» є Віра Кузьміна, також право підпису має Галина Галушка.
ТОВ «Олія-Транс» заснувала киянка Наталія Симоненко. ПП «Сакр» в Чугуєві Харківської області заснував Микола Ляпин, який мешкає в цьому ж районі. Власником ТОВ «Еліт Гард» є полтавчанин В’ячеслав Волинський.