У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей

У справі фігурують одинадцять обвинувачених.

Напередодні генпрокуратура Берліна оголосила про розкриття великої мережі з відмивання грошей, до якої причетна Росія, повідомляє DW, інформує ZN.ua.

У Німеччині викрили російсько-євразійську мережу компаній з відмивання грошей
© Pixabay

Зазначається, що йдеться про нелегальні грошові потоки на суму в кілька десятків мільйонів євро, справжнє походження яких приховували.

Співробітники німецьких слідчих органів обшукали 58 житлових і комерційних приміщень у федеральних землях Берлін, Бранденбург, Баден-Вюртемберг і Саксонія. Обшуки були також проведені в Латвії та на Мальті – за підтримки місцевих слідчих, Євроюсту і Європолу. Під час обшуків вилучено ділові документи, електронні носії даних і мобільні телефони.

У справі 11 обвинувачених віком від 31 до 58 років, жодних інших подробиць про них не повідомляють.

За даними слідства, не пізніше липня 2021 року вони створили мережу компаній на базі мальтійської фінансової установи, з численними підставними керівниками, щоб займатися відмиванням грошей. Слідчі вважають, що переважно група діяла з Берліна та Риги.

Відомо, що в Бранденбурзі вже затримано одного обвинуваченого – чоловіка 53 років. Заморожено кошти на восьми мальтійських рахунках.

Повідомлялось, що Нацбанк опублікував роз’яснення про використання ризик-орієнтованого підходу під час фінансового моніторингу публічно значущих осіб (РЕР), повідомляє сайт НБУ. Високий рівень ризику встановлюється для тих РЕР, які є іноземними публічними діячами, а також для пов?язаних із ними осіб, членів їхніх сімей і клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є зазначені особи. Для національних РЕР і пов?язаних із ними осіб такий ризик встановлюється, якщо за результатами моніторингу такий вже ризик був встановлений (може бути високий, середній або низький).


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
НБУ змінює процедуру придбання депозитних сертифікатів, щоб поліпшити курсову стабільністьНБУ змінює процедуру придбання депозитних сертифікатів, щоб поліпшити курсову стабільність
У розпорядження Фонду держмайна надійшли активи російського пропагандиста Дмітрія КісєльоваУ розпорядження Фонду держмайна надійшли активи російського пропагандиста Дмітрія Кісєльова
Митники і волонтери стали заручниками “сирого” електронного декларування гумдопомоги – волонтерМитники і волонтери стали заручниками “сирого” електронного декларування гумдопомоги – волонтер
Росіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центрРосіяни пошкодили сьогодні ТЕЦ, яка заживлює обласний центр
Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The TimesЗахідні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
Блок рекламы


Похожие новости

В Німеччині заблоковано введення карток біженців, але деякі землі у березні їх почнуть видаватиВ Німеччині заблоковано введення карток біженців, але деякі землі у березні їх почнуть видавати
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компанійТурецькі банки почали закривати рахунки російських компаній
Через систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівліЧерез систему Prozorro витрачається понад 80% всіх грошей на держзакупівлі
Швейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть УкраїніШвейцарія продає танки Leopard 2 Німеччині за умови, що їх не передадуть Україні
Збори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку рокуЗбори найбільших благодійних фондів: скільки грошей зібрали з початку року
Абрамович заважає переказу грошей від продажу "Челсі" на допомогу Україні – The AthleticАбрамович заважає переказу грошей від продажу "Челсі" на допомогу Україні – The Athletic
Відмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власниковВідмивання Коломойським грошей Приватбанку у США: суд Києва допоміг екс-власников
Бернара Арно запідозрили у відмиванні грошейБернара Арно запідозрили у відмиванні грошей
Молдова передала свою газотранспортну мережу в оренду іноземцямМолдова передала свою газотранспортну мережу в оренду іноземцям
В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУВ Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ
Последние новости

Подгружаем последние новости