В Киеве разоблачили “русский конвертационный центр”

В Киеве разоблачили “русский конвертационный центр”

Работники СБУ Госслужбы финансового мониторинга и МВД пресекли в Киеве деятельность "конвертационного центра", успевшего  с начала года вывести в тень более 800 млн грн государственных предприятий. Организаторы махинаций были задержаны, правоохранительные органы изъяли 2 млн грн наличными, и еще 5 млн грн заблокировали на счетах фиктивных фирм, большинство из которых были зарегистрированы на паспорта граждан РФ.

Об этом сообщает КV со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Средства в "конвертцентр" поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание государственных предприятий, сообщает СБУ.

"Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки. Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, рассчитана усложнить поиск средств и расследования их противоправных действий украинскими правоохранителями ", - отмечает СБУ.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса, работники СБУ провели обыски в офисах "конвертцентра" и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 млн грн наличными, еще 5 млн грн удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. Во время обысков были также выявлены: документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами "Клиент-банк", боевые гранаты и оружие с патронами, говорится в сообщении.


Мария Сербук, КиевВласть





Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Внесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угодуВнесок в енергетику України на $75 млн: USAID розриває угоду
Гетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішніГетманцев: Висновки щодо експеременту з програмою «Національний кешбек» невтішні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Блок рекламы


Похожие новости

В Киеве подорожает аренда квартир: как изменятся цены на съемное жилье в мартеВ Киеве подорожает аренда квартир: как изменятся цены на съемное жилье в марте
Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУПравоохранители разоблачили столичного предпринимателя на продаже внедорожников, предназначенных для ВСУ
Аренда квартир в Киеве: какие цены и перспективыАренда квартир в Киеве: какие цены и перспективы
Что происходит с ценами на новостройки в Киеве, Львове и Одессе — исследованиеЧто происходит с ценами на новостройки в Киеве, Львове и Одессе — исследование
Стоимость аренды квартир в Киеве упала на 45%. Как изменились цены и спрос (инфографика)Стоимость аренды квартир в Киеве упала на 45%. Как изменились цены и спрос (инфографика)
Цены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июнеЦены на аренду квартир в Киеве: как изменился рынок арендованного жилья в июне
Аренда квартир в Киеве резко подешевела: сколько стоит жилье во время войныАренда квартир в Киеве резко подешевела: сколько стоит жилье во время войны
Средняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платятСредняя зарплата в Киеве стала выше: где еще в Украине неплохо платят
Средняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столицеСредняя зарплата в Киеве увеличилась до 29 тыс. грн. Какие вакансии сейчас предлагают в столице
В Киеве на рынке продают опасные ягоды: есть первый пострадавший - фотоВ Киеве на рынке продают опасные ягоды: есть первый пострадавший - фото
Последние новости

Подгружаем последние новости