НБУ ждет от банков имена их реальных собственников

НБУ ждет от банков имена их реальных собственников

Национальный банк Украины обязал банки до 8 июня 2015 года предоставить пакеты документов о своих реальных владельцах и контролерах.

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 31 марта, передает «Корреспондент».

Нацбанк напоминает, что 8 марта вступил в силу закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ответственности связанных с банком лиц", согласно которому, банки обязаны в течение трех месяцев подать в НБУ ряд документов, в том числе и в отношении владельцев существенного участия.

"Лица, которые оказывают существенное влияние на управление и деятельность контролера банка и самого банка, рассматриваются как владельцы существенного участия с учетом положений закона, и должны до 8 июня подать в Национальный банк Украины пакеты документов для согласования приобретения существенного участия в банке или один пакет документов, если указанные лица являются группой лиц, связанных общими экономическими интересами", – говорится в письме.

Ссылаясь на нормы обновленного законодательства, Нацбанк отмечает, что к владельцам существенного участия, кроме акционеров с долей свыше 10% в капитале, относятся лица, которые, независимо от имеющегося пакета акций, могут значительно влиять на управление или деятельность банка.

Регулятор обязал банки довести изложенную в письме информацию своим владельцам и котроллерам, и отметил, что в случае нарушения этих требований к ним могут быть применены меры воздействия.







Интересные новости
Норвегія збільшує військову допомогу УкраїніНорвегія збільшує військову допомогу Україні
Провідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнівПровідні світові банки й фінтех-компанії готуються до запуску своїх стейблкоїнів
Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»Кабмін перерозподілив понад 6 мільйонів на відбудову «Охматдиту»
Трамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дімТрамп не буде вводити 50% мита на сталь та алюміній з Канади — Білий дім
Данія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для УкраїниДанія виділила 98 мільйонів євро на енергообладнання для України
Блок рекламы


Похожие новости

Нацбанк готовит график восстановления капитала банковНацбанк готовит график восстановления капитала банков
Минфин США продлил до зимы льготу для санкционных банков РоSSииМинфин США продлил до зимы льготу для санкционных банков РоSSии
Ликвидация  Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством  банкаЛиквидация Мегабанка может указывать на начало проблем в банковской системе Украины: что не так с банкротством банка
Государство не спешит забирать активы роSSийских банков, хотя средств Госбюджета катастрофически не хватаетГосударство не спешит забирать активы роSSийских банков, хотя средств Госбюджета катастрофически не хватает
Банковские карты: какие операции нельзя с ними совершатьБанковские карты: какие операции нельзя с ними совершать
20 банков в Украине находятся под угрозой банкротства – АУБ20 банков в Украине находятся под угрозой банкротства – АУБ
Япония ввела санкции против роSSийских и белорусских банковЯпония ввела санкции против роSSийских и белорусских банков
Анонимную криптовалюту можно будет приобрести с помощью банковской картыАнонимную криптовалюту можно будет приобрести с помощью банковской карты
Ряд банков РФ попал под санкции - за поддержку ядерной программы КНДРРяд банков РФ попал под санкции - за поддержку ядерной программы КНДР
Moody's снизило рейтинги 7 украинских банковMoody's снизило рейтинги 7 украинских банков
Последние новости

Подгружаем последние новости