Бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка повідомили про підозру

Ділків підозрюють у відмиванні грошей

Бізнес-спільникам колишнього очільника МВС України Захарченка повідомили про підозру
Спільникам Захарченка повідомили про підозру
© Андрій Товстиженко, DT.UA

Правоохоронці підозрюють міністра внутрішніх справ України часів Януковича - Віталія Захарченко та його спільників у відмиванні злочинних грошей та легалізації майна через банки. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Підозру отримали четверо спільників колишнього очільника МВС України.

Вони, за даними слідства, у підконтрольному Захарченку банку отримали від кількох фірм близько 100 млн грн кожен. Платежі оформили під виглядом повернення фейкової фінансової допомоги. Згодом, частину цих коштів спільники Захарченка отримали на свої рахунки та передали замовнику готівкою.

«Учасники схеми не задекларували та не сплатили податок на доходи фізичних осіб в сумі 68 млн грн, що призвело до ненадходження до місцевих бюджетів коштів в особливо великих розмірах», - резюмували в ДБР.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости

У Кремлі прокоментували заявку України на членство в НАТОУ Кремлі прокоментували заявку України на членство в НАТО
Як Швеція та Фінляндія: стали відомі подробиці прискореного вступу України до НАТОЯк Швеція та Фінляндія: стали відомі подробиці прискореного вступу України до НАТО
Попутного вітру та перемог: у Туреччині спущено на воду новий корвет ВМС України, фотоПопутного вітру та перемог: у Туреччині спущено на воду новий корвет ВМС України, фото
Шкодував, що почав з України: масштабний план Путіна зазнає крахуШкодував, що почав з України: масштабний план Путіна зазнає краху
У Росії визнали «своїми громадянами» мешканців чотирьох регіонів УкраїниУ Росії визнали «своїми громадянами» мешканців чотирьох регіонів України
Данія, Норвегія і Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць для УкраїниДанія, Норвегія і Німеччина профінансують виробництво 16 гаубиць для України
Atlantic Council: Які шанси України на вступ в НАТО і чи можна їх покращити?Atlantic Council: Які шанси України на вступ в НАТО і чи можна їх покращити?
Путін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України – ISWПутін готовий пожертвувати Луганщиною заради утримання півдня України – ISW
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Представникам МАГАТЕ повідомили про "тимчасове затримання" гендиректора Запорізької АЕСПредставникам МАГАТЕ повідомили про "тимчасове затримання" гендиректора Запорізької АЕС
Последние новости

Подгружаем последние новости