На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ

Йому оголосили ще дві підозри.

Російському олігарху Міхаілу Шелкову, який причетний до схем прихованого постачання української титанової сировини до країни-агресора, в Україні оголосили нові підозри в ухилянні від сплати податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, інформує ZN.ua.

На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ

Служба безпеки спільно з Бюро економічної безпеки встановили, що Шелков обходив накладені на нього персональні санкції РНБО, для чого використовував підконтрольну компанію в одній з європейських країн.

«На папері» іноземне підприємство виступало замовником титанової сировини у ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» із Дніпропетровської області, однак насправді українську продукцію залізницею відправляли в Росію. За даними слідства, ця схема діяла до повномасштабного вторгнення Росії і приносила організаторам оборудки мільйонні надприбутки у вигляді несплати податків та приховування реальних доходів. Згідно з підрахунками, впродовж 2020-2021 років підозрювані завдали державному бюджету збитків на близько 100 млн грн.

На основі доказової бази СБУ та БЕБ Шелкову повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів));
  • 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Нагадаємо, що у червні 2023 року слідчі СБУ повідомили Міхаілу Шелкову про підозру за іншим епізодом - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України. За даними слідства, Шелков приховано постачає українську титанову сировину до Росії для потреб російського військово-промислового комплексу.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому«Золото дурнів» може виявитися справді цінним: чому
В Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – ДержстатВ Україні визначились бізнеси де найбільше банкрутств – Держстат
Найбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росіїНайбільший банк Китаю відмовився приймати юані від росії
Західні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The TimesЗахідні країни сприяють майже всьому морському експорту російського СПГ — The Times
НБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевагаНБУ розповів як працюватиме мультишеринг документів для клієнтів банків і в чому перевага
Блок рекламы


Похожие новости

Компанія з Чехії, яка може бути пов'язана з російськиим олігархом Абрамовичем, зароблятиме на "відновленні України"Компанія з Чехії, яка може бути пов'язана з російськиим олігархом Абрамовичем, зароблятиме на "відновленні України"
Власник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен МусаєвВласник Forbes розірвав угоду щодо продажі медіакомпанії: до угоди міг бути причетний російський бізнесмен Мусаєв
Якщо ЄС відмовиться від російської "критично важливої сировини", то доходи РФ зростуть – ЗМІЯкщо ЄС відмовиться від російської "критично важливої сировини", то доходи РФ зростуть – ЗМІ
Фінансує російську армію та співпрацює з ФСБ: російському олігарху Фрідману оголосили підозруФінансує російську армію та співпрацює з ФСБ: російському олігарху Фрідману оголосили підозру
У Фінляндії можуть конфіскувати Арену «Гельсінкі», яка належить російським олігархамУ Фінляндії можуть конфіскувати Арену «Гельсінкі», яка належить російським олігархам
ВАКС стягнув у дохід держави активи російського олігарха МолчановаВАКС стягнув у дохід держави активи російського олігарха Молчанова
Російський рубль у трійці найгірших валют серед ринків, що розвиваються - BloombergРосійський рубль у трійці найгірших валют серед ринків, що розвиваються - Bloomberg
Чехія заарештувала активи наближеного до Путіна олігархаЧехія заарештувала активи наближеного до Путіна олігарха
США заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонівСША заморозили активи російських олігархів на понад $500 мільйонів
Російський рубль продовжує дешевшати через заколот "Вагнера": встановлено новий мінімуми з березня 2022 рокуРосійський рубль продовжує дешевшати через заколот "Вагнера": встановлено новий мінімуми з березня 2022 року
Последние новости

Подгружаем последние новости