Деньги за границу: накануне войны богатые украинцы вывели за границу миллиарды евро

В преддверии войны немало богатых украинцев вывели свои деньги за границу. Все, нажитое непосильным трудом, выводили банковскими переводами, а также вывозили в чемоданах, не декларируя на границе. Таким образом, в течение нескольких дней за границу вывезли в чемоданах из Украины более 3 миллиардов евро.

Накануне войны богатые украинцы вывели деньги за границу: из Украины забрали миллиарды евро

Об этом рассказал в интервью одному из украинских изданий директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.

В Бюро экономической безопасности считают, что те, кто чемоданами вывозил деньги за несколько дней до войны, хорошо знали дату ее начала и не сомневались, что РоSSия нападет. Там также предполагают, что у этих людей есть тесные связи с роSSийской верхушкой, откуда они и получили информацию о предстоящем нападении на нашу страну.

Сейчас их проверяют соответствующие органы на предмет роSSийских связей и на предмет законного происхождения их накоплений. Ведь деньги за границу в основном вывозились нелегально. Некоторые вывели накануне войны из Украины до 90% своего капитала. Вряд ли это можно считать случайным стечением обстоятельств. Многие не декларировали вывоз больших сумм денег из Украины, однако задекларировали их ввоз в другую страну.

Накануне войны богатые украинцы вывели деньги за границу: из Украины забрали миллиарды евро

"Будут вопросы к тем, кто не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги… Если деньги вывозились в объемах, которые никогда их владельцем не декларировались, возникает вопрос о происхождении средств. А это — уголовное производство. Будем проводить следственные действия, чтобы арестовать средства за границей и вернуть в Украину", - говорит Мельник.

Впрочем, это не значит, что государство применит репрессивный аппарат ко всем, кто вывез свои деньги за границу. Ведь есть такая вероятность, что люди просто спасали свои сбережения, не зная, что будет завтра. Если они вернутся в Украину с этими же деньгами, у власти не будет к ним вопросов.

Вадим Мельник говорит, что в БЭБ знают всех, кто поспешно выводил свои деньги перед войной из Украины. Но пока следствие продолжается, их имена не разглашают.

Напомним, НБУ назвал способы, как можно безопасно и вполне легально перевести деньги за границу.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская соль исчезла из магазиновУкраинская соль исчезла из магазинов
Moneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристыMoneyveo передала долги клиентов факторинговой компании: какие советы должникам дали юристы
Нафтогаз задолжал деньги своим абонентамНафтогаз задолжал деньги своим абонентам
Цены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и УжгородеЦены на аренду жилья в Западной Украине резко упали: сколько стоит снять жилье во Львове и Ужгороде
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Блок рекламы


Похожие новости

Forbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную суммуForbes: украинские беженцы в Европе потратили рекордную сумму
Совет ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для УкраиныСовет ЕС выделил еще 500 млн евро на летальное вооружение для Украины
Цены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войныЦены на молочные продукты в Украине: что изменилось во время войны
Обмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсуОбмен денег в Германии: гривны на евро поменяют по выгодному курсу
Владельцы Tether вывели в фиат $10 млрд с начала маяВладельцы Tether вывели в фиат $10 млрд с начала мая
Украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон: что может изменится совсем скороУкраинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон: что может изменится совсем скоро
"Артемсоль" остановила работу из-за войны: производственный процесс невозможен"Артемсоль" остановила работу из-за войны: производственный процесс невозможен
Если учесть недополученную выгоду, то убытки называют до 1 трлн долларов, - Валерий Клочок об убытках от войныЕсли учесть недополученную выгоду, то убытки называют до 1 трлн долларов, - Валерий Клочок об убытках от войны
Недвижимость в Германии: за сколько украинцы могут купить квартиру в новостройкеНедвижимость в Германии: за сколько украинцы могут купить квартиру в новостройке
Подразделение Газпрома в Европе придумало, как обманывать западных покупателей, чтобы не ассоциироваться с РоссиейПодразделение Газпрома в Европе придумало, как обманывать западных покупателей, чтобы не ассоциироваться с Россией
Последние новости

Подгружаем последние новости